Il processo per frode dell'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried inizia dopo il crollo della società di criptovaluta
Summary:
Meno di un anno dopo il crollo dell'exchange di criptovalute FTX, l'ex CEO Sam Bankman-Fried si sta preparando per un processo penale di 21 giorni, a partire dal 4 ottobre. Di fronte a una miriade di accuse, Bankman-Fried rimane in detenzione preventiva presso il Metropolitan Detention Center. FTX, co-fondata da Bankman-Fried e Gary Wang nel 2019, era un attore di spicco nel settore delle criptovalute prima di dichiarare bancarotta e Bankman-Fried si è dimesso da CEO, a seguito di una crisi di liquidità innescata da Binance. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha emesso sette accuse di cospirazione e frode contro Bankman-Fried relative al fallimento di FTX. La saga potrebbe diventare uno dei processi per frode più significativi nella storia degli Stati Uniti, con Bankman-Fried che rischia potenzialmente oltre 100 anni di carcere se giudicato colpevole.
A meno di un anno dalla catastrofica caduta dell'exchange di criptovalute FTX, il suo ex CEO, Sam Bankman-Fried, si sta preparando per il suo primo giorno in tribunale per rispondere a una moltitudine di accuse. Il procedimento legale contro l'ex capo honcho dell'ormai defunto scambio si estenderà per 21 giorni a partire dal 4 ottobre al 9 novembre. In custodia dall'11 agosto presso il Metropolitan Detention Center e dopo aver fallito diversi tentativi di rilascio pre-processuale, Bankman-Fried si prepara per il suo processo dall'interno delle mura del centro di detenzione. Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Lewis Kaplan ha negato l'ultima richiesta di rilascio dell'ex capo della FTX, citando preoccupazioni di possibile evasione a causa dell'entità delle accuse e di un potenziale lungo periodo di detenzione se dimostrato colpevole. Bankman-Fried ha la clemenza di incontrare il suo team di difesa alle 7 del mattino nei giorni attivi dei procedimenti giudiziari.
Dopo la selezione della giuria il 3 ottobre, il processo inizia il 4 ottobre. Ecco alcuni punti salienti in vista di uno dei processi più significativi relativi alla criptovaluta di sempre:
FTX, una volta una stella splendente del mercato delle criptovalute, è stata fondata nel 2019 da Bankman-Fried e Gary Wang. Ha raggiunto la fama negli Stati Uniti grazie alle sue sponsorizzazioni e campagne di alto profilo. La società ha condotto una serie di schemi di raccolta fondi di successo, tra cui un iniziale $ 900 milioni nel 2021 seguito da un altro aumento di $ 420 milioni nel 2022. Il promettente inizio del 2022 ha visto un'ulteriore raccolta fondi di 400 milioni di dollari guidata da entità come SoftBank e Temasek, aumentando il valore stimato dell'azienda a 32 miliardi di dollari.
Nel corso di due anni, FTX ha firmato diversi accordi di sponsorizzazione di alto profilo, tra cui il team di Formula 1 della Mercedes e un contratto da 135 milioni di dollari per i diritti di denominazione dell'arena NBA dei Miami Heat.
Nonostante la volatilità dell'ampio panorama delle criptovalute dopo il fallimento della stablecoin Terra / LUNA, FTX sembrava essere su un terreno solido. Ha presentato un'offerta di $ 240 milioni per acquisire BlockFi in mezzo alle ricadute, e ha anche tentato senza successo di salvare Voyager Digital.
Tuttavia, i problemi si sono sviluppati nel novembre 2022 su un terreno instabile tra la relazione di FTX con l'organizzazione di trading quantitativo di Bankman-Fried, Alameda Research, e il token di scambio nativo di FTX FTT.
Le turbolenze sono scoppiate quando il CEO di Binance Changpeng 'CZ' Zhao ha annunciato la vendita delle sue partecipazioni in token FTT, innescando una crisi di liquidità a FTX mentre il valore della FTT è crollato.
L'11 novembre 2022, FTX, FTX US e Alameda Research hanno dichiarato bancarotta e Bankman-Fried si è dimesso da CEO. Successivamente, John Ray III, noto per la sua gestione del famigerato fallimento Enron, è stato assegnato come CEO ad interim per esaminare e capitalizzare le restanti attività del gruppo FTX.
Bankman-Fried è accusato di sette capi di cospirazione e frode relativi alla caduta della piattaforma di trading. Nel dicembre 2022, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha inizialmente emesso un'accusa di otto capi d'accusa tra cui frode, riciclaggio di denaro e violazioni del finanziamento della campagna.
Coloro che testimonieranno nel processo includono ex clienti FTX, investitori e dipendenti, clienti FTX che avevano fondi depositati sulla borsa vacillante e testimoni cooperanti che si erano dichiarati colpevoli della cospirazione per commettere frodi con Bankman-Fried.
Secondo il Dipartimento di Giustizia, Bankman-Fried potrebbe finire dietro le sbarre per un lungo periodo. Potrebbe affrontare più di 100 anni di reclusione se dimostrato colpevole della serie di accuse mosse dal governo degli Stati Uniti.
Gli esperti legali ritengono che il processo di Bankman-Fried potrebbe essere uno dei più importanti processi per frode nella storia degli Stati Uniti. Circa 8,9 miliardi di dollari di depositi dei clienti e fondi degli investitori sono andati persi dopo il crollo di FTX e, attraverso procedure fallimentari, da allora sono stati recuperati circa 7,3 miliardi di dollari di attività liquide.
Sebbene Bankman-Fried non abbia inflitto un danno finanziario così sostanziale come il famigerato Bernie Madoff, il caso di Bankman-Fried ha attirato l'attenzione a causa del suo marchio e del marchio FTX come importanti sostenitori della criptovaluta. Il racconto è stato paragonato a una versione moderna della frode di 17 anni di Madoff.
Bankman-Fried, avendo donato oltre 40 milioni di dollari a comitati democratici e candidati nel 2022, era anche invischiato nel panorama politico statunitense. I rapporti suggeriscono anche che ha preso in considerazione l'idea di pagare a Donald Trump 5 miliardi di dollari per non candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti.
Sostenendo la sua innocenza, Bankman-Fried ha negato tutte le accuse mosse contro di lui nell'agosto 2023.
Published At
10/2/2023 11:13:51 AM
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