تبدأ محاكمة الاحتيال التاريخية للرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried بعد انهيار شركة Cryptocurrency
Summary:
بعد أقل من عام من انهيار بورصة العملات المشفرة FTX ، يستعد الرئيس التنفيذي السابق Sam Bankman-Fried لمحاكمة جنائية مدتها 21 يوما ، تبدأ في 4 أكتوبر. في مواجهة عدد لا يحصى من التهم ، لا يزال بانكمان فرايد رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة في مركز احتجاز متروبوليتان. كانت FTX ، التي شارك في تأسيسها Bankman-Fried و Gary Wang في عام 2019 ، لاعبا بارزا في صناعة العملات المشفرة قبل أن تعلن إفلاسها واستقال Bankman-Fried من منصب الرئيس التنفيذي ، بعد أزمة السيولة التي أثارتها Binance. وجهت وزارة العدل الأمريكية سبع تهم بالتآمر والاحتيال ضد Bankman-Fried تتعلق بفشل FTX. يمكن أن تصبح الملحمة واحدة من أهم محاكمات الاحتيال في تاريخ الولايات المتحدة ، حيث من المحتمل أن يواجه Bankman-Fried أكثر من 100 عام في السجن إذا ثبتت إدانته.
بعد أقل من عام من السقوط الكارثي لبورصة العملات المشفرة FTX ، يستعد رئيسها التنفيذي السابق ، سام بانكمان فرايد ، ليومه الأول في المحكمة للرد على العديد من الاتهامات. ستمتد الإجراءات القانونية ضد الرئيس السابق للبورصة المنحلة الآن على مدار 21 يوما بدءا من 4 أكتوبر إلى 9 نوفمبر. في الحجز منذ 11 أغسطس في مركز احتجاز متروبوليتان وبعد أن فشلت محاولات متعددة للإفراج السابق للمحاكمة ، يستعد بانكمان فريد لمحاكمته من داخل جدران مركز الاحتجاز. رفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان دعوة رئيس FTX السابق للإفراج عنه ، مشيرا إلى مخاوف من التهرب المحتمل بسبب حجم التهم وفترة سجن طويلة محتملة إذا ثبتت إدانته. يتمتع Bankman-Fried بالتساهل لمقابلة فريق الدفاع عنه في الساعة 7 صباحا في الأيام النشطة من إجراءات المحكمة.
بعد اختيار هيئة المحلفين في 3 أكتوبر ، تبدأ المحاكمة في 4 أكتوبر. فيما يلي بعض النقاط البارزة قبل واحدة من أهم التجارب المتعلقة بالعملات المشفرة على الإطلاق:
تأسست FTX ، التي كانت ذات يوم نجما ساطعا في سوق العملات المشفرة ، في عام 2019 من قبل Bankman-Fried و Gary Wang. اشتهرت في الولايات المتحدة بسبب تأييداتها وحملاتها رفيعة المستوى. أجرت الشركة سلسلة من خطط جمع التبرعات الناجحة بما في ذلك 900 مليون دولار في وقت مبكر في عام 2021 تليها زيادة أخرى بقيمة 420 مليون دولار في عام 2022. شهدت البداية الواعدة لعام 2022 جمع أموال إضافية بقيمة 400 مليون دولار بقيادة كيانات مثل SoftBank و Temasek ، مما أدى إلى زيادة القيمة المقدرة للشركة إلى 32 مليار دولار.
على مدار عامين ، وقعت FTX العديد من صفقات الرعاية رفيعة المستوى بما في ذلك فريق مرسيدس للفورمولا 1 وعقد بقيمة 135 مليون دولار لحقوق تسمية ساحة الدوري الاميركي للمحترفين في ميامي هيت.
على الرغم من تقلب المشهد الواسع للعملات المشفرة بعد فشل عملة Terra / LUNA المستقرة ، بدا أن FTX على أرض صلبة. وقدمت عرضا بقيمة 240 مليون دولار للاستحواذ على BlockFi وسط التداعيات ، كما حاولت دون جدوى إنقاذ Voyager Digital.
ومع ذلك ، اختمرت المشاكل في نوفمبر 2022 بسبب أرضية هشة بين علاقة FTX مع منظمة التداول الكمي Bankman-Fried ، Alameda Research ، ورمز التبادل الأصلي FTX FTT.
اندلعت الاضطرابات عندما أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng 'CZ' Zhao عن بيع حيازاتها من رموز FTT ، مما أدى إلى أزمة سيولة في FTX حيث انخفضت قيمة FTT.
في 11 نوفمبر 2022 ، أعلنت FTX و FTX US و Alameda Research إفلاسها ، واستقال Bankman-Fried من منصب الرئيس التنفيذي. بعد ذلك ، تم تعيين جون راي الثالث ، المشهور بتعامله مع إفلاس إنرون سيئ السمعة ، كرئيس تنفيذي بالإنابة لفحص أصول مجموعة FTX المتبقية والاستفادة منها.
بانكمان فرايد متهم بسبع تهم بالتآمر والاحتيال تتعلق بسقوط منصة التداول. في ديسمبر 2022 ، أصدرت وزارة العدل الأمريكية في البداية لائحة اتهام من ثماني تهم بما في ذلك الاحتيال وغسل الأموال وانتهاكات تمويل الحملات الانتخابية.
ومن بين أولئك الذين سيدلون بشهاداتهم في المحاكمة عملاء FTX السابقين والمستثمرين والموظفين ، وعملاء FTX الذين لديهم أموال مودعة في البورصة المتعثرة ، والشهود المتعاونين الذين اعترفوا بالذنب في مؤامرة لارتكاب الاحتيال مع Bankman-Fried.
وفقا لوزارة العدل ، يمكن أن ينتهي الأمر ب Bankman-Fried خلف القضبان لفترة طويلة. وقد يواجه السجن لأكثر من 100 عام إذا ثبتت إدانته بمجموعة من التهم التي وجهتها الحكومة الأمريكية.
يعتقد خبراء قانونيون أن محاكمة بانكمان فريد يمكن أن تكون واحدة من أبرز محاكمات الاحتيال في تاريخ الولايات المتحدة. اختفى ما يقرب من 8.9 مليار دولار من ودائع العملاء وأموال المستثمرين بعد انهيار FTX ، ومن خلال إجراءات الإفلاس ، تم استرداد ما يقرب من 7.3 مليار دولار من الأصول السائلة منذ ذلك الحين.
على الرغم من أن Bankman-Fried ربما لم يتسبب في أضرار مالية كبيرة مثل بيرني مادوف سيئ السمعة ، إلا أن قضية Bankman-Fried قد حظيت بالاهتمام بسبب علامته التجارية و FTX كمدافعين بارزين عن العملات المشفرة. تم تشبيه الحكاية بنسخة حديثة من احتيال مادوف الذي دام 17 عاما.
بانكمان فرايد ، بعد أن تبرعت بأكثر من 40 مليون دولار للجان الديمقراطية والمرشحين في عام 2022 ، كانت متشابكة أيضا في المشهد السياسي الأمريكي. وتشير التقارير أيضا إلى أنه فكر في دفع 5 مليارات دولار لدونالد ترامب لعدم الترشح للرئاسة في الولايات المتحدة.
محافظا على براءته ، نفى بانكمان فريد جميع التهم الموجهة إليه في أغسطس 2023.
Published At
10/2/2023 11:13:51 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.