Truffa OneCoin: avvocato negato il nuovo processo, co-fondatore condannato, creatore ancora in libertà
Summary:
Nel 2019, l'avvocato Mark Scott è stato condannato per cospirazione di frode bancaria e riciclaggio di denaro in relazione alla truffa OneCoin. Nonostante un testimone chiave dell'accusa abbia ammesso lo spergiuro, i tentativi degli avvocati di Scott di garantire un nuovo processo sono stati ostacolati da un giudice distrettuale degli Stati Uniti. Presumibilmente, Scott ha utilizzato $ 50 milioni ottenuti dalla truffa per finanziare uno stile di vita stravagante. Nel frattempo, il co-fondatore di OneCoin è stato condannato a 20 anni di carcere, mentre Ruja Ignatova, creatrice dello schema crittografico fraudolento, rimane elusiva ed è tra i dieci più ricercati dell'FBI.
Al rappresentante legale implicato in un washout da $ 400 milioni dalla truffa OneCoin è stato rifiutato un appello per un nuovo processo, anche se un testimone chiave per l'accusa ha fornito false prove nel processo del 2019 contro di lui. Bloomberg ha riferito il 18 settembre che Mark Scott, un avvocato di 54 anni, ha affermato di ignorare le attività fraudolente di OneCoin durante il suo coinvolgimento e ha contestato il suo processo per aver facilitato un fondo che ha incanalato denaro per Ruja "Cryptoqueen" Ignatov, il fondatore di OneCoin.
Condannato per cospirazione per frode bancaria e riciclaggio di denaro nel novembre 2019, Scott è stato trovato per aver sottratto $ 50 milioni tramite un fondo ingannevole che ha trasferito pagamenti e transazioni dallo schema di OneCoin. Da allora, i suoi avvocati hanno chiesto un nuovo processo basato sulla presentazione illecita di un testimone del governo nel processo originale.
Tuttavia, un verdetto favorevole per un nuovo processo è stato respinto in un'udienza del 18 settembre dal giudice distrettuale degli Stati Uniti Edgardo Ramos. Nonostante la testimonianza fuorviante offerta nel processo del 2019 da Konstantin Ignatov, un testimone del governo che ha confessato di aver aiutato la truffa OneCoin di sua sorella Ruja, Ramos non è convinto che una persona innocente possa essere stata condannata ingiustamente.
Gli avvocati di Scott hanno dichiarato la loro intenzione di contestare questa battuta d'arresto, criticando il rifiuto di concedere un nuovo processo date le prove convincenti che il testimone chiave del governo che ha collaborato ha spergiurato se stesso.
OneCoin, introdotto nel 2014, si è marchiato come una criptovaluta rivale di Bitcoin, ma in seguito si è scoperto essere uno schema Ponzi che attirava nuovi investitori con affermazioni fittizie e promesse di rendimenti significativi. I pubblici ministeri sostengono che Scott si è procurato uno stile di vita lussuoso attraverso i $ 50 milioni di OneCoin, acquisendo diverse proprietà da milioni di dollari, orologi da polso di lusso, auto di fascia alta e uno yacht di grandi dimensioni.
Negli Stati Uniti, il 12 settembre, Ramos ha condannato il co-fondatore di OneCoin Karl Greenwood a due decenni di reclusione a seguito di una serie di accuse tra cui frode e riciclaggio di denaro.
Da ottobre 2017, Ruja Ignatov, l'iniziatore di una criptovaluta fittizia chiamata OneCoin, è fuori dalla vista. Nonostante la valuta sia inesistente, ha convinto gli investitori globali, è fuggita in Grecia nel 2017 dopo aver accumulato $ 4 miliardi di profitti e da allora è scomparsa. Ora è tra i dieci fuggitivi più ricercati dell'FBI.
Published At
9/19/2023 4:41:07 AM
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