Escroquerie OneCoin: un avocat s’est vu refuser un nouveau procès, un cofondateur condamné, un créateur toujours en fuite
Summary:
En 2019, l’avocat Mark Scott a été reconnu coupable de complot de fraude bancaire et de blanchiment d’argent en relation avec l’escroquerie OneCoin. Bien qu’un témoin clé de l’accusation ait admis le parjure, les tentatives des avocats de Scott d’obtenir un nouveau procès ont été contrecarrées par un juge de district américain. Scott aurait utilisé 50 millions de dollars provenant de l’escroquerie pour financer un style de vie extravagant. Pendant ce temps, le cofondateur de OneCoin a été condamné à 20 ans de prison, tandis que Ruja Ignatova, créatrice du système cryptographique frauduleux, reste insaisissable et figure parmi les dix plus recherchées par le FBI.
Le représentant légal impliqué dans un lavage de 400 millions de dollars de l’escroquerie OneCoin s’est vu refuser un appel pour un nouveau procès, même si un témoin clé de l’accusation a donné de faux témoignages lors du procès de 2019 contre lui. Bloomberg a rapporté le 18 septembre que Mark Scott, un avocat de 54 ans, a affirmé ignorer les activités frauduleuses de OneCoin pendant son implication et a contesté ses poursuites pour avoir facilité un fonds qui a acheminé de l’argent pour Ruja « Cryptoqueen » Ignatov, la fondatrice de OneCoin.
Condamné pour complot de fraude bancaire et blanchiment d’argent en novembre 2019, Scott a été reconnu coupable d’avoir siphonné 50 millions de dollars via un fonds trompeur qui transférait des paiements et des transactions du stratagème de OneCoin. Depuis lors, ses avocats demandent un nouveau procès sur la base de la soumission erronée d’un témoin du gouvernement dans le procès initial.
Cependant, un verdict favorable à un nouveau procès a été rejeté lors d’une audience le 18 septembre par le juge de district américain Edgardo Ramos. Malgré le témoignage trompeur offert lors du procès de 2019 par Konstantin Ignatov, un témoin du gouvernement qui a avoué avoir aidé sa sœur Ruja à arnaquer OneCoin, Ramos n’était toujours pas convaincu qu’une personne innocente aurait pu être injustement condamnée.
Les avocats de Scott ont déclaré leur intention de contester ce revers, critiquant le refus d’accorder un nouveau procès étant donné les preuves convaincantes que le témoin coopérant clé du gouvernement s’était parjuré.
OneCoin, introduit en 2014, s’est présenté comme une crypto rivalisant avec Bitcoin, mais s’est avéré plus tard être un système de Ponzi qui a attiré de nouveaux investisseurs avec des revendications fictives et des promesses de rendements significatifs. Les procureurs soutiennent que Scott s’est procuré un style de vie luxueux grâce aux 50 millions de dollars de OneCoin, acquérant plusieurs propriétés d’un million de dollars, des montres-bracelets de luxe, des voitures haut de gamme et un yacht de grande taille.
Aux États-Unis, le 12 septembre, Ramos a condamné le cofondateur de OneCoin, Karl Greenwood, à deux décennies d’emprisonnement à la suite d’une série d’accusations, notamment de fraude et de blanchiment d’argent.
Depuis octobre 2017, Ruja Ignatov, l’initiatrice d’une fausse crypto-monnaie nommée OneCoin, est hors de vue. Bien que la monnaie soit inexistante, elle a persuadé les investisseurs mondiaux, a fui en Grèce en 2017 après avoir amassé 4 milliards de dollars de bénéfices et a depuis disparu. Elle fait maintenant partie des dix fugitifs les plus recherchés par le FBI.
Published At
9/19/2023 4:41:07 AM
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