加密行业的法律纠结：FTX 首席执行官的证词、加州的 ATM 上限提案、司法部的币安调查和英国的 FCA 索赔
Summary:
本文涵盖了加密行业的多个方面，包括正在进行的涉及 FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried 的法律审判，他声称对涉及其公司的可疑财务操作一无所知。在加利福尼亚州，立法者提议对每日加密ATM取款设置上限，并限制运营商的费用，以遏制诈骗。美国参议员辛西娅·鲁米斯（Cynthia Lummis）敦促司法部考虑对加密货币交易所币安（Binance）提出支持恐怖主义的指控。最后，英国金融行为监管局声称，自新促销规则实施以来，加密公司已经违反了 221 次。
上周在纽约进行的涉及 FTX 首席执行官 Sam “SBF” Bankman-Fried 的法律诉讼中，这位高管本人提供了自己的证词，作为其辩护策略的一部分。Bankman-Fried 声称，他不知道与建立 North Dimension 有关的任何细节，North Dimension 是一个可疑的组织，据称旨在通过 Alameda Research 从加密货币交易所洗钱。他说，是前任首席监管官丹·弗里德伯格（Dan Friedberg）把创建公司的必要文件交给了他，他不分青红皂白地签了字。在谈到此事时，Bankman-Fried 否认知道为什么 FTX 加密货币交易所开始将客户资金从 Alameda 的账户转移到 North Dimension。他的证词还暗示，FTX 的前首席技术官 Gary Wang 参与了 Alameda Research 的“允许负面”按钮的创建。此功能使加密对冲基金可以在其资产之外进行交易。关于Alameda的信贷额度，Bankman-Fried承认，“当时，我并不完全清楚情况......”他预计这些资金要么存放在银行账户中，要么以稳定币的形式定向到 FTX。如果 Alameda 要维持这些资金，他认为这将在 FTX 上表示为负数。班克曼-弗里德的声明在某种程度上与王和前Alameda首席执行官卡琳·埃里森（Carline Ellison）的证词相矛盾。王于 10 月 6 日提交了声明，证明 Bankman-Fried 指示他和前 FTX 工程总监 Nishad Singh 在 2019 年为“允许负面”功能开绿灯。埃里森在证词中声称，她打算辞去Alameda首席执行官的职务，但是，SBF要求她留下来，以减轻有关该公司财政稳定性的潜在八卦。在加利福尼亚州，立法者的目标是将加密ATM取款限制在每天1000美元以内，以防止诈骗。一项名为“数字金融资产交易亭法案”的提案还包括从2025年开始将运营商收取的费用上限设定为5美元或15%（以较高者为准）。如果立法者批准该法案，新法律将从 2024 年 1 月 1 日起实施。该提案是在立法者发现某些加密资产与萨克拉门托当地加密ATM的加密交易价格相比高达33%的高额加价后提出的。进一步的消息是关于美国参议员辛西娅·鲁米斯（Cynthia Lummis）的，她敦促美国司法部（DOJ）探索对加密货币交易所币安（Binance）提出与哈马斯集团袭击以色列有关的指控。在给美国司法部长梅里克·加兰（Merrick Garland）的一封信中，鲁米斯和阿肯色州众议员弗兰奇·希尔（French Hill）鼓励司法部官员加快调查，并考虑对币安和泰达币的可能指控。根据英国金融行为监管局（FCA）的数据，加密公司已经违反了新的促销规则221次，他们呼吁司法部仔细评估币安和Tether在可能通过违反现有制裁法和《银行保密法》来支持恐怖主义方面的作用。自10月8日实施的法规以来，由于公司未能充分解释所涉及的风险并清楚地显示风险警告，已经造成了损失。FCA抨击这些公司夸大了使用加密货币的安全性、效率和简单性，同时忽视了其固有风险。虽然 FCA 的一些与加密货币相关的警报指向承诺为加密货币投资带来丰厚回报的非法计划，但 FCA 也惩罚了看似合法的企业。
Published At
10/30/2023 8:00:00 PM
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