Enchevêtrements juridiques dans l’industrie des cryptomonnaies : témoignage du PDG de FTX, proposition de plafonnement des guichets automatiques en Californie, enquête sur Binance du DOJ et réclamations de la FCA au Royaume-Uni
Summary:
Cet article couvre plusieurs aspects de l’industrie des cryptomonnaies, y compris les procès en cours impliquant le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, qui a prétendu ignorer les opérations financières douteuses impliquant son entreprise. En Californie, les législateurs ont proposé un plafond sur les retraits quotidiens aux guichets automatiques de crypto-monnaies et une limite sur les frais des opérateurs pour lutter contre les escroqueries. La sénatrice américaine, Cynthia Lummis, a exhorté le ministère de la Justice à envisager des accusations contre la plateforme d’échange de crypto-monnaies, Binance, pour soutien au terrorisme. Enfin, la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni a affirmé que les entreprises de crypto-monnaies avaient violé les nouvelles règles promotionnelles 221 fois depuis leur entrée en vigueur.
Dans le cadre de la procédure judiciaire en cours la semaine dernière à New York impliquant le PDG de FTX, Sam « SBF » Bankman-Fried, le dirigeant lui-même a livré son propre témoignage dans le cadre de sa stratégie de défense. Bankman-Fried affirme qu’il n’était au courant d’aucun détail relatif à la création de North Dimension, une organisation douteuse prétendument conçue pour blanchir les fonds de la clientèle de l’échange de crypto-monnaies par l’intermédiaire d’Alameda Research. Il dit que c’est Dan Friedberg, l’ancien directeur de la réglementation, qui lui a remis les documents nécessaires à la création de l’entreprise et qu’il les a signés sans discernement. S’exprimant sur la question, Bankman-Fried a nié toute connaissance de la raison pour laquelle la plateforme d’échange de cryptomonnaies FTX a commencé à transférer les fonds des clients d’un compte chez Alameda vers North Dimension. Il a supposé que les banques étaient plus à l’aise avec North Dimension pour éviter les fonds spéculatifs réputés liés à la crypto comme Alameda.Son témoignage a également laissé entendre que l’ancien directeur de la technologie de FTX, Gary Wang, avait joué un rôle partiel dans la création du bouton « autoriser le négatif » pour Alameda Research. Cette fonctionnalité a permis au fonds spéculatif crypto de négocier au-delà de ses actifs. En ce qui concerne la marge de crédit d’Alameda, Bankman-Fried a avoué : « À l’époque, je n’étais pas tout à fait clair sur la situation... Il s’attendait à ce que les fonds soient détenus sur un compte bancaire ou dirigés vers FTX sous forme de stablecoins. Si Alameda devait maintenir ces fonds, il a supposé que cela serait représenté comme un chiffre négatif sur FTX. Les déclarations de Bankman-Fried contredisent, dans une certaine mesure, les témoignages de Wang et de l’ancienne PDG d’Alameda, Carline Ellison. Wang a présenté sa déclaration le 6 octobre, attestant que Bankman-Fried lui avait ordonné, ainsi qu’à l’ancien directeur de l’ingénierie de FTX, Nishad Singh, de donner le feu vert à la fonctionnalité « autoriser le négatif » en 2019. Ellison a allégué lors de son témoignage qu’elle avait l’intention de quitter son rôle de PDG d’Alameda, mais SBF lui a demandé de rester pour atténuer les ragots potentiels sur la stabilité fiscale de l’entreprise. En Californie, les législateurs visent à limiter les retraits de crypto-monnaies aux guichets automatiques à 1 000 $ par jour pour se protéger des escroqueries. Une proposition connue sous le nom de projet de loi sur les kiosques de transactions d’actifs financiers numériques comprend également un plafonnement des frais facturés par les opérateurs à 5 $ ou 15 % (selon le montant le plus élevé) à partir de 2025. Si les législateurs approuvent le projet de loi, la nouvelle loi entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2024. La proposition a été présentée après que les législateurs ont découvert de lourdes marges allant jusqu’à 33 % sur certains actifs cryptographiques par rapport aux prix d’échange de crypto-monnaies dans un guichet automatique crypto local de Sacramento. La sénatrice américaine Cynthia Lummis exhorte le ministère américain de la Justice (DOJ) à envisager de porter des accusations contre l’échange de crypto-monnaies Binance en relation avec l’assaut du groupe Hamas contre Israël. Dans une lettre adressée au procureur général des États-Unis, Merrick Garland, Lummis et le représentant French Hill de l’Arkansas ont encouragé les responsables du ministère de la Justice à accélérer leur enquête et à envisager d’éventuelles accusations contre Binance et Tether. Les deux hommes ont appelé le DOJ à évaluer soigneusement le rôle de Binance et de Tether dans le soutien potentiel au terrorisme par le biais de violations des lois existantes sur les sanctions et de la loi sur le secret bancaire.Selon la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni, les sociétés de crypto-monnaies ont violé les nouvelles règles promotionnelles 221 fois. Des pertes ont été subies depuis l’entrée en vigueur de la réglementation le 8 octobre, en raison de l’incapacité des entreprises à expliquer adéquatement les risques encourus et à afficher clairement les avertissements de risque. La FCA a fustigé les entreprises pour avoir survendu la sécurité, l’efficacité et la simplicité de l’utilisation des crypto-monnaies tout en négligeant ses risques inhérents. Alors que plusieurs des alertes liées aux crypto-monnaies de la FCA pointent vers des stratagèmes illégitimes promettant des rendements lucratifs sur les investissements en crypto-monnaies, la FCA a également pénalisé des entreprises apparemment légitimes.
Published At
10/30/2023 8:00:00 PM
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