Eski Digitex CEO'su Adam Todd, Kara Para Aklamayı Önleme Planı İhlalinden Suçlu Bulundu
Summary:
Digitex Vadeli İşlemler Borsası'nın eski CEO'su Adam Todd, federal mahkemede şirket için bir Kara Para Aklamayı Önleme programı oluşturmadığını ve böylece Banka Gizliliği Yasasını ihlal ettiğini itiraf etti. 2018'den 2022'ye kadar ABD'li müşteriler için kayıt dışı bir vadeli işlem platformu işleten Todd, 5 yıla kadar hapis ve 250.000 dolar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Ceza duruşması için herhangi bir tarih belirlenmedi.
Digitex Vadeli İşlemler Borsası'nın yaratıcısı ve eski CEO'su Adam Todd, federal mahkemeye şirket için bir Kara Para Aklamayı Önleme planı uygulamadığını itiraf etti. 7 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri Florida Güney Bölgesi Savcılığı, Todd'un Digitex'i Banka Gizliliği Yasasını ihlal etmeye kasıtlı olarak yönlendirdiğini itiraf ettiğini duyurdu. Eski iş başkanı Şubat ayında suçlandı. İddianamede, Todd'un 2018'den 2022'ye kadar Kara Para Aklamayı Önleme ve Müşterini Tanı çerçevelerini kurmadan veya sürdürmeden Amerikalı müşteriler için bir vadeli işlem platformu yürüttüğü iddia ediliyor. ABD Savcılığı, Todd'un en fazla beş yıl hapis ve 250.000 dolar mali para cezası alabileceğini belirtiyor. Benzer suçlamalar, Binance'in eski CEO'su Changpeng Zhao'nun Kasım 2023'te ayrı bir federal yargı alanında suçunu kabul etmesine yol açtı. Nisan ayında, Zhao dört ay hapis cezasına çarptırıldı ve rapor günü henüz tanımlanmadı. ABD Savcılığı tarafından Todd'un ceza duruşması için herhangi bir tarih belirlenmedi. Todd'un LinkedIn hesabı, Ekim 2022'de borsadaki CEO'luk görevinden istifa ettiğini ve Şubat 2023'ten bu yana Digitex Games'te baş geliştirici olarak görev yaptığını ortaya koyuyor. Devam eden bu hikaye hakkında ek ayrıntılar ortaya çıktıkça sağlanacaktır.
Published At
5/8/2024 12:59:50 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.