الرئيس التنفيذي السابق لشركة Digitex آدم تود يعترف بأنه مذنب في انتهاك مخطط مكافحة غسيل الأموال
Summary:
اعترف آدم تود ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Digitex Futures Exchange ، في المحكمة الفيدرالية بعدم إنشاء برنامج لمكافحة غسيل الأموال للشركة ، وبالتالي خرق قانون السرية المصرفية. قد يواجه تود ، الذي كان يدير منصة عقود آجلة غير مسجلة للعملاء الأمريكيين من 2018 إلى 2022 ، ما يصل إلى 5 سنوات في السجن وغرامة قدرها 250,000 ألف دولار. ولم يتم تحديد موعد لجلسة الاستماع الصادرة بحقه.
اعترف آدم تود ، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة Digitex Futures Exchange ، أمام محكمة فيدرالية بأنه فشل في تنفيذ مخطط لمكافحة غسيل الأموال للشركة. في 7 مايو ، أعلن مكتب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من فلوريدا أن تود اعترف بقيادة Digitex عمدا لخرق قانون السرية المصرفية. ووجهت اتهامات إلى رئيس الشركة السابق في فبراير شباط. تزعم لائحة الاتهام أنه من عام 2018 إلى عام 2022 ، أدار تود منصة مستقبلية للعملاء الأمريكيين دون إنشاء أو الحفاظ على أطر مكافحة غسيل الأموال واعرف عميلك. يذكر مكتب المدعي العام الأمريكي أن تود قد يحكم عليه بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 250,000 ألف دولار. تؤدي التهم المماثلة إلى اعتراف الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance ، Changpeng Zhao ، بالذنب في ولاية قضائية فيدرالية منفصلة في نوفمبر 2023. وفي أبريل/نيسان، حكم على تشاو بالسجن لمدة أربعة أشهر، ولم يتم بعد تحديد يوم تقديم تقريره. ولم يتم تحديد موعد لجلسة الاستماع لحكم تود من قبل مكتب المدعي العام الأمريكي. يكشف حساب تود على LinkedIn أنه استقال من منصبه كرئيس تنفيذي في البورصة في أكتوبر 2022 ، ومنذ فبراير 2023 يعمل كمطور رئيسي في Digitex Games. سيتم توفير تفاصيل إضافية حول هذه القصة المستمرة عند ظهورها.
Published At
5/8/2024 12:59:50 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.