约会平台上加密诈骗的增加让加拿大人感到震惊;预计实施加密资产报告框架
Summary:
今年夏天，约会和社交平台上的加密货币骗局在加拿大呈上升趋势，特别是“屠猪”或浪漫骗局，以及投资骗局。CAFC和CIRO警告加拿大人对讨论加密货币交易或投资的个人保持谨慎。2023 年，加拿大人因投资诈骗而损失了 3.094 亿加元，促使到 2026 年引入加密资产报告框架 （CARF） 进行税收。
今年夏天，许多加拿大人在网上寻求爱情，成为活跃在各种约会和社交平台上的加密货币诈骗者的牺牲品。加拿大反欺诈中心（CAFC）目睹了某些类型的数字货币骗局的上升，特别是“屠猪”或浪漫骗局，以及投资骗局。CAFC与加拿大投资监管组织（CIRO）合作，就这些精心设计的骗局发出了咨询警告，特别强调了涉及广泛在线互动的骗局。
通常，诈骗者通过约会网站与潜在受害者建立联系，并哄骗他们将对话转移到更私密的交流形式。加拿大人被警告不要谈论加密货币交易或投资。
骗子通常试图与受害者建立联系，范围从友谊到浪漫参与。他们甚至可能伪装成可靠的投资顾问。渐渐地，他们可能会向受害者提出主要与数字货币相关的投资机会。
受害者经常发现自己被卷入了承诺丰厚回报的欺骗性加密投资计划中。他们被引诱注册由欺诈者设计的虚假投资平台，随后被骗。诈骗者控制了他们的资金，一旦受害者的身份被泄露，他们就会拒绝访问。
然而，在开始阶段，受害者通常被允许进行小额提款以保持真实性的错觉。
欺诈行为应立即报告给 CIRO、CAFC 和当地执法机构。2023 年，加拿大人因已确定的投资骗局而蒙受了 3.094 亿加元的损失，使其成为当年最普遍的骗局。在总损失中，有1.72亿美元是由来自社交媒体平台的欺诈造成的。
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在监管加密货币方面，加拿大计划到 2026 年实施国际加密资产报告框架 （CARF） 用于税收目的，详见其 2024 年年度财政计划的附录。该框架将对加密资产服务提供商 （CASP） 规定新的报告义务，这些提供商是参与运营加密货币交易所、交易加密资产或管理加密资产自动柜员机的个人或公司。“稳定币、以加密资产形式发行的衍生品和某些不可替代的代币”等加密货币将包括在此分类中。
该框架要求 CASP 收集和报告有关其客户的详细信息——每个居住司法管辖区的姓名、地址、出生日期、居住地和税号。
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Published At
5/29/2024 11:45:40 AM
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