Aumento de golpes com criptomoedas em plataformas de namoro alarma canadenses; Implementação da Estrutura de Relatório de Criptoativos Antecipada
Summary:
Golpes com criptomoedas em plataformas de namoro e redes sociais estão aumentando neste verão no Canadá, especificamente golpes de "abate de porcos" ou romance, e golpes de investimento. CAFC e CIRO alertaram os canadenses para serem cautelosos com indivíduos discutindo negociação ou investimentos em criptomoedas. Em 2023, os canadenses tiveram uma perda de US$ 309,4 milhões devido a golpes de investimento, levando à introdução do Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) para tributação até 2026.
Em sua busca por amor online, muitos canadenses estão sendo vítimas de golpistas de criptomoedas ativos em várias plataformas de namoro e redes sociais neste verão. O Centro Canadense Antifraude (CAFC) testemunhou um aumento em certos tipos de golpes de moeda digital, notadamente golpes de "abate de porcos" ou romance, e golpes de investimento. O CAFC, em colaboração com a Canadian Investment Regulatory Organization (CIRO), emitiu um alerta sobre esses golpes elaborados, com ênfase especial em golpes envolvendo extensas interações on-line.
Normalmente, os golpistas iniciam o contato com as vítimas em potencial por meio de sites de namoro e as convencem a mudar sua conversa para uma forma mais privada de comunicação. Os canadenses foram advertidos contra indivíduos que se envolvem em conversas sobre negociação ou investimentos em criptomoedas.
Os malandros geralmente tentam estabelecer uma conexão com a vítima, que pode variar de amizade a envolvimento romântico. Podem até assumir o disfarce de consultores de investimento credíveis. Gradualmente, eles podem propor oportunidades de investimento, predominantemente relacionadas a moedas digitais, para suas vítimas.
As vítimas muitas vezes se veem enredadas em esquemas enganosos de investimento em criptomoedas que prometem retornos extravagantes. Eles são atraídos a se inscrever em plataformas de investimento falsas projetadas pelos fraudadores, onde são posteriormente fraudados. Os golpistas ganham o controle de seus fundos e, posteriormente, negam o acesso uma vez que a identidade das vítimas foi comprometida.
No entanto, nos estágios iniciais, as vítimas normalmente são autorizadas a fazer pequenos saques para manter a ilusão de autenticidade.
Atos de fraude devem ser prontamente relatados ao CIRO, CAFC e à agência local de aplicação da lei. Em 2023, os canadenses sofreram um prejuízo de US$ 309,4 milhões devido a golpes de investimento identificados, estabelecendo-o como o golpe mais prevalente naquele ano. Do total de perdas, US$ 172 milhões foram causados por fraudes originadas de plataformas de mídia social.
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Em termos de regulamentação de criptomoedas, o Canadá planeja implementar o Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) internacional para fins de tributação até 2026, conforme detalhado em um adendo ao seu plano fiscal anual de 2024. Essa estrutura estabelecerá novas obrigações de relatório sobre provedores de serviços de criptoativos (CASPs) – indivíduos ou empresas envolvidos na operação de trocas de criptomoedas, negociação de criptoativos ou gerenciamento de caixas automáticos de criptoativos. Criptomoedas como "stablecoins, derivativos emitidos em forma de criptoativos e certos tokens não fungíveis" serão incluídas nessa categorização.
A estrutura exige que os CASPs reúnam e informem detalhes sobre sua clientela — nomes, endereços, datas de nascimento, locais de residência e números de identificação fiscal para cada jurisdição residencial.
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Published At
5/29/2024 11:45:40 AM
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