EBA提议修改加密货币提供商的反洗钱规则
Summary:
欧洲银行管理局（EBA）寻求修改现有的反洗钱规则，特别是针对加密货币服务提供商之间的恐怖主义融资。EBA 发布了一份拟议的大纲，以解决当前欧洲法规中的缺陷，并邀请公众在 2024 年 2 月之前提供反馈。拟议的规则要求加密服务提供商收集和保留账户详细信息，确保加密资产转移的可区分性，并确认账户所有权。当转账超过 1000 欧元时，这些准则将适用。新立法预计将于 2024 年 12 月 30 日生效。
欧盟银行管理机构欧洲银行管理局（EBA）正着手修订现有的反洗钱协议，以更好地打击加密货币处理者的恐怖主义融资（AML/CFT）。11 月 24 日发布的一份文件草案详细说明了 EBA 的立场，即欧洲各地制定的现行法规不够全面，无法指导加密货币专家遵守 AML/CFT 标准。EBA 的拟议大纲旨在解决这些缺点，并在 2024 年 2 月 26 日之前公开征求公众反馈意见。EBA 建议将 AML/CFT 指南混合用于处理数字支付和加密资产服务处理人员的人员。同样，EBA要求加密服务提供商通过使其操作系统更具凝聚力来“改善无缝和交叉兼容的数据流”。作为未决法规的一部分，这些提供商还将被要求收集和保留有关自托管帐户的详细信息，确保加密资产转移的可区分性，并验证其客户对地址的所有权或管理权。当自托管账户的转账金额超过 1000 欧元时，这些先决条件将生效，尽管 EBA 没有提到此限制是否适用于每月、每天或一次性。新规则预计将于2024年12月30日，即咨询期结束后实施。此前，在上个月，EBA推出了一份试卷，审查了在资产相关代币发行人和加密资产服务处理者中拥有大量股份的管理人员和个人的熟练程度。今年7月，该机构敦促稳定币发行人自愿遵守有关风险评估和保护消费者的某些“指导原则”。
Published At
11/24/2023 10:56:45 AM
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