美国参议员质疑司法部在加密案件中对汇款许可的解释
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美国参议员辛西娅·鲁米斯（Cynthia Lummis）和罗恩·怀登（Ron Wyden）已致函司法部长梅里克·加兰（Merrick Garland），对司法部对汇款许可的解释表示担忧，特别是其在针对Tornado Cash联合创始人罗曼·斯托姆（Roman Storm）的案件中的适用。他们认为，非托管加密货币服务提供商不符合货币转移者的定义，导致政策执行含糊不清。斯托姆于8月被捕，面临包括违反制裁和协助洗钱在内的指控，如果罪名成立，他可能被判处最高45年的监禁。
美国参议员辛西娅·鲁米斯（Cynthia Lummis）和罗恩·怀登（Ron Wyden）通过一封信与司法部长梅里克·加兰（Merrick Garland）进行了沟通，表达了他们对司法部应用汇款许可的担忧。他们特别提到了这一点，这与正在进行的针对加密货币混合器Tornado Cash的联合创始人Roman Storm的法律案件有关。Storm 因经营未注册的汇款业务以及其他严重指控而面临刑事指控。
上述解释是指《银行保密法》和财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN），将货币转移概述为货币和其他有价值媒介的接受和转移。根据参议员的说法，非托管加密货币服务提供商未能满足货币转移器的精确定义。他们认为，司法部目前的解释与财政部的指导方针相矛盾，在政策执行中造成了模棱两可。
他们进一步认为，比特币的所有权始终是确定的和不变的。在任何交易中，比特币的所有者是谁都是一目了然的。因此，他们认为，“接受和传输”的实际决定在于比特币和类似加密货币网络的托管和控制方面。
他们还指出，FinCen在解释汇款的注册要求方面拥有最重要的权威。他们警告说，司法部提出的推理路线可能会强加给各种服务，例如处理银行转账甚至邮政服务的互联网服务提供商。
早在 4 月，加密货币倡导团体在纽约南部地方法院提交共同之友简报时就提出了一个统一战线来反对这种解释。
Storm 的法律团队在 3 月份要求驳回对其客户的指控，认为 Tornado Cash 不符合汇款企业的资格。他们还坚持认为，鉴于其不可变性，Storm 无法阻止受制裁的团体使用该服务。
然而，检方坚持认为，Storm对服务的运营负有责任，甚至为邪恶目的开发了软件。他们认为，Storm 故意通过 Tornado Cash 为犯罪活动资金的转移和运输提供便利。
斯托姆于8月被捕，面临包括违反制裁、教唆洗钱和无牌汇款在内的指控。如果罪名成立，他可能被判处长达45年的监禁。他否认了这些指控，并以200万美元的保释金获释，尽管有旅行限制。
Published At
5/13/2024 10:29:03 PM
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