Los senadores de EE.UU. cuestionan la interpretación del Departamento de Justicia de las licencias de transmisión de dinero en el caso de las criptomonedas
Summary:
Los senadores estadounidenses Cynthia Lummis y Ron Wyden han escrito al fiscal general Merrick Garland, expresando su preocupación por la interpretación del Departamento de Justicia de las licencias de transmisión de dinero, en particular su aplicación en el caso contra Roman Storm, cofundador de Tornado Cash. Creen que los proveedores de servicios de criptomonedas sin custodia no se ajustan a la definición de transmisores de dinero, lo que genera ambigüedad en la aplicación de políticas. Storm, quien fue arrestado en agosto, enfrenta cargos que incluyen violaciones de sanciones y facilitación de lavado de dinero, y podría cumplir hasta 45 años de prisión si es declarado culpable.
Los senadores Cynthia Lummis y Ron Wyden, de Estados Unidos, se han comunicado con el fiscal general Merrick Garland a través de una carta, en la que expresan su preocupación por la aplicación de licencias de transmisión de dinero por parte del Departamento de Justicia. Mencionan específicamente esto en relación con el caso legal en curso contra Roman Storm, el cofundador del mezclador de criptomonedas Tornado Cash. Storm enfrenta cargos penales por dirigir una operación de transmisión de dinero no registrada, entre otras acusaciones graves.
La interpretación mencionada se refiere a la Ley de Secreto Bancario y a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro, que describe la transmisión de dinero como la aceptación y transferencia de divisas, así como otros medios valiosos. Según los senadores, los proveedores de servicios de criptomonedas sin custodia no cumplen con esta definición precisa de transmisores de dinero. Opinan que la interpretación actual del Departamento de Justicia contradice las directrices del Tesoro, creando una ambigüedad en la aplicación de las políticas.
Además, argumentan que la propiedad de Bitcoins siempre es cierta y no cambia. En cualquier transacción, está claro quién es el propietario del Bitcoin. Por lo tanto, sugieren que la determinación real de la "aceptación y transmisión" radica en los aspectos de custodia y control de Bitcoin y redes de criptomonedas similares.
También afirman que la FinCen tiene la máxima autoridad en la interpretación de los requisitos de registro para la transferencia de dinero. Advierten que la línea de razonamiento presentada por el Departamento de Justicia podría imponerse a varios servicios, como los proveedores de servicios de Internet que procesan transferencias bancarias o incluso los servicios postales.
En abril, los grupos de defensa de las criptomonedas presentaron un frente unido para oponerse a esta interpretación cuando presentaron un informe amicus curiae mutuo en el Tribunal de Distrito del Sur de Nueva York.
El equipo legal de Storm solicitó que se desestimaran las acusaciones contra su cliente en marzo, argumentando que Tornado Cash no califica como una empresa de transmisión de dinero. También insistieron en que Storm no podría haber impedido que los grupos sancionados hicieran uso del servicio dada su inmutabilidad.
La fiscalía, sin embargo, sostuvo que Storm tenía la responsabilidad de la operación del servicio e incluso ha desarrollado software con fines nefastos. Argumentaron que Storm facilitó a sabiendas la transferencia y el transporte de fondos derivados de actividades delictivas a través de Tornado Cash.
Storm fue arrestado en agosto y enfrenta cargos que incluyen incumplimiento de sanciones, instigación al lavado de dinero y transmisión de dinero sin licencia. Si es declarado culpable, podría cumplir hasta 45 años de prisión. Él niega los cargos y fue liberado con una fianza de 2 millones de dólares, aunque con limitaciones de viaje.
Published At
5/13/2024 10:29:03 PM
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