Golpistas de criptomoedas exploram nova técnica, fraudando mais de US$ 32 milhões de 42 mil vítimas
Summary:
Os fraudadores de criptomoedas fraudaram mais de US$ 32 milhões de mais de 42.000 vítimas desde abril de 2023, usando um novo método que até enganou alguns "detectores de puxar o tapete", de acordo com a empresa de segurança blockchain Blockfence. Os estelionatários usaram uma estratégia inovadora que envolvia falsificar o fornecimento máximo de tokens e trocar códigos de forma inteligente para enganar as vítimas. Este método tem se tornado cada vez mais prevalente, com o Blockfence detectando 1.300 casos semelhantes no Ethereum. Notavelmente, esses fraudadores muitas vezes devolveram uma parte da moeda fraudulenta para evitar suspeitas e também renunciaram à propriedade do contrato de token para contornar certas ferramentas de detecção.
Os fraudadores de criptomoedas enganaram com sucesso mais de 42.000 pessoas, fraudando mais de US$ 32 milhões desde abril de 2023 usando uma técnica inovadora que enganou até mesmo alguns proeminentes "detectores de puxada de tapete", diz uma empresa de segurança blockchain. Em um golpe de puxada de tapete de criptomoedas que espelha muitos outros, os fraudadores criam tokens que espelham os de um projeto cripto iminente, explorando a ansiedade do investidor sobre perder uma oportunidade promissora.
No entanto, como destacado em um relatório de 18 de janeiro do chefe de pesquisa de segurança da Blockfence, Pablo Sabbatella, esses estelionatários usaram uma estratégia incomum que incluía falsificar o fornecimento máximo de tokens por meio de cunhagem e queima. Eles também trocaram códigos de forma inteligente para enganar as vítimas e confundir os detectores de puxar o tapete.
Detalhando o método, Sabbatella observou que os golpistas primeiro enviam de 10 a 20 Ether (ETH) para uma conta de propriedade estrangeira e, em seguida, usam os fundos para criar tokens falsificados. Como muitos outros golpes de puxada, a liquidez falsa é canalizada para o projeto de golpe para criar uma ilusão de volume genuíno em exchanges descentralizadas baseadas em Ethereum, como a Uniswap.
O fraudador então coloca em jogo uma função lock() nos tokens LP, aumentando a ilusão de segurança para o investidor, garantindo que ele não será vítima de um puxador de tapete. Uma vez que o preço do token falso é inflado por meio de negociação de lavagem, o estelionatário aciona a função setUserBalance, reduzindo efetivamente o saldo do token da vítima para um, que então não pode ser vendido, pois foi tecnicamente queimado. Apesar disso, o token não negociável continua aparecendo na carteira da vítima, reforçando o engano.
Fechando o truque, o fraudador retira a liquidez do LP, o que faz com que o valor do token despenque para quase zero. Surpreendentemente, os fraudadores normalmente retornam de 5 a 20 ETH de cada golpe para não levantar suspeitas. Em outra reviravolta, a estratégia dos fraudadores inclui renunciar à propriedade do contrato de token, um movimento que pode passar por algumas ferramentas de detector.
A Blockfence detectou 1.300 caixas individuais de puxar tapete no Ethereum que seguiram esse padrão exato. Os golpistas até criaram um "token Blockfence" usando esse método sofisticado, em que o fraudador saiu com US$ 53.000 em Ethereum. Outros tokens copiados por golpistas incluem Wisealth, RabbitRun e DreamFi. Além disso, os fraudadores exploraram a tendência memecoin, usando nomes como AIPEPE, Purple Pepe, Pepe Chain, Pepe Race e Baby Pepe.
A empresa de segurança blockchain Immunefi estimou que, em 2023, cerca de US$ 103 milhões foram perdidos devido a atividades fraudulentas facilmente identificáveis, como puxadores de tapete.
Published At
1/22/2024 8:36:04 AM
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