Le entrate del mercato darknet risalgono nel 2023 a causa dell'aumento delle truffe e delle sanzioni legate alle criptovalute
Summary:
Nonostante la chiusura di Hydra nel 2022, i mercati darknet hanno guadagnato almeno 1,7 miliardi di dollari nel 2023, secondo il Crypto Crime Report 2024 di Chainalysis. Il rapporto evidenzia un aumento dei mercati più piccoli e di nicchia. È stato anche notato un aumento significativo delle sanzioni relative alle criptovalute da parte dell'Office of Foreign Assets Control degli Stati Uniti. Spostando l'attenzione dai principali mercati darknet a singoli attori e gruppi, gli afflussi di criptovalute sanzionati hanno rappresentato il 61,5% di tutte le transazioni illecite nel 2023. Nonostante una riduzione delle entrate derivanti dalle truffe di criptovaluta, il 2023 ha visto un'impennata di nuovi tipi di truffe come le truffe romantiche. Chainalysis pone l'accento sull'igiene digitale e sulle caute interazioni online per affrontare il crimine informatico legato alle criptovalute nel 2024.
Gli attacchi informatici al settore delle criptovalute persistono, con i mercati darknet che sono uno dei due settori che mostrano una crescita dei ricavi nel 2023, secondo il recente studio di Chainalysis. Il "2024 Crypto Crime Report" di Chainalysis, pubblicato il 29 febbraio, rivela che i mercati darknet hanno generato almeno 1,7 miliardi di dollari di entrate nel 2023, un aumento rispetto al 2022, quando il più grande mercato darknet, Hydra, è stato messo offline dalle autorità. Lo studio ha rivelato che, sebbene il vuoto di Hydra non sia riempito da un singolo mercato, quelli più piccoli che servono nicchie particolari hanno iniziato a fiorire e a mostrare "ruoli specializzati". Lo studio ha sottolineato che Mega Darknet Market ha eclissato gli altri con oltre 500 miliardi di dollari di afflussi di criptovalute.
Mentre i ricavi del mercato darknet non sono ancora tornati all'apice visto durante l'operazione di Hydra, il rapporto afferma: "Prevediamo che lo stato di diritto continuerà a indagare e smantellare i mercati darknet, soprattutto perché molti vendono fentanyl". Eric Jardine, responsabile della ricerca sul crimine informatico di Chainalysis, ha dichiarato a Cointelegraph che i marketplace darknet di nicchia che si contendono il dominio del mercato non sono una novità e sono emersi in seguito alla chiusura di mercati come Silk Road e AlphaBay.
Nel 2023 l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) degli Stati Uniti ha registrato un'impennata delle sanzioni relative alle criptovalute, raddoppiando la cifra totale a 18 sanzioni nei confronti di individui o organizzazioni, tutte con indirizzi di criptovaluta elencati. Gli afflussi di criptovalute verso le entità sanzionate hanno costituito il 61,5% di tutte le transazioni illecite, pari a 14,9 miliardi di dollari di volume delle transazioni nel 2023. Secondo lo studio, le sanzioni dell'OFAC nel 2023 hanno spostato l'attenzione dai principali mercati darknet come Garantex e Hydra a gruppi e individui, tra cui il gruppo di hacker nordcoreani Kimsuky, il mixer di criptovalute Sinbad.io, la cittadina russa Ekaterina Zhdanova e MSB Buy Cash con sede a Gaza.
Il rapporto ha condiviso notizie piuttosto incoraggianti di una riduzione anno su anno delle entrate derivanti dalle truffe di criptovaluta, con entrate che sono scese a 4,6 miliardi di dollari rispetto alla cifra dell'anno precedente di 5,9 miliardi di dollari. Tuttavia, il 2023 ha visto un'impennata di nuove categorie di truffe, tra cui la "macellazione di maiali" o le truffe romantiche, che hanno più che raddoppiato le entrate e mostrato una crescita di 85 volte dal 2020.
Il rapporto di Chainalysis ha stimato che le truffe romantiche hanno colpito drasticamente le vittime a causa della significativa dimensione media dei pagamenti e ha sottolineato l'aumento delle truffe di phishing di approvazione nel 2023. Secondo Jardine, le truffe romantiche stanno guadagnando terreno perché "sono efficaci: i truffatori sono sempre alla ricerca di opportunità". Ha aggiunto: "Queste truffe richiedono settimane o mesi mentre i truffatori cercano di conquistare la fiducia delle loro vittime. Gli utenti inesperti che non riconoscono i segni delle truffe possono essere un bersaglio facile".
Jardine consiglia agli utenti di essere cauti nelle loro interazioni online per evitare truffe e affrontare i crimini informatici legati alle criptovalute nel 2024. Ha sottolineato l'importanza dell'igiene digitale, in particolare per quanto riguarda la gestione delle password e delle seed phrase, e ha raccomandato l'utilizzo di servizi che danno priorità alla sicurezza nell'arena della finanza decentralizzata. Ha inoltre sottolineato il ruolo di vari attori pubblici e privati e di individui nella creazione di un ambiente sicuro.
Published At
2/29/2024 5:00:00 PM
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