ارتفاع إيرادات سوق Darknet في عام 2023 وسط ارتفاع عمليات الاحتيال والعقوبات المتعلقة بالعملات المشفرة
Summary:
على الرغم من إغلاق Hydra في عام 2022 ، كسبت أسواق الشبكة المظلمة ما لا يقل عن 1.7 مليار دولار في عام 2023 ، وفقا لتقرير جرائم التشفير لعام 2024 الصادر عن Chainalysis. يسلط التقرير الضوء على زيادة في الأسواق الأصغر والمتخصصة. كما لوحظ ارتفاع كبير في العقوبات المتعلقة بالعملات المشفرة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي. من خلال تحويل التركيز من أسواق الشبكة المظلمة الرئيسية إلى الجهات الفاعلة والمجموعات الفردية ، شكلت تدفقات العملة المشفرة الخاضعة للعقوبات 61.5٪ من جميع المعاملات غير المشروعة في عام 2023. على الرغم من انخفاض الإيرادات من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة ، شهد عام 2023 زيادة في أنواع الاحتيال الجديدة مثل عمليات الاحتيال الرومانسية. تؤكد Chainalysis على النظافة الرقمية والتفاعلات الحذرة عبر الإنترنت للتنقل في الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالتشفير في عام 2024.
تستمر الهجمات الإلكترونية على قطاع العملات المشفرة ، حيث تعد أسواق الشبكة المظلمة أحد القطاعين اللذين يظهران نموا في الإيرادات في عام 2023 ، وفقا لدراسة Chainalysis الأخيرة. يكشف Chainalysis "تقرير جرائم التشفير لعام 2024" ، الذي نشر في 29 فبراير ، أن أسواق الشبكة المظلمة حققت إيرادات لا تقل عن 1.7 مليار دولار في عام 2023 - بزيادة عن عام 2022 ، عندما تم إيقاف أكبر سوق للشبكات المظلمة ، هيدرا ، من قبل السلطات. كشفت الدراسة أنه على الرغم من أن فراغ هيدرا لا يملأه سوق واحد ، إلا أن الأسواق الأصغر التي تخدم منافذ معينة بدأت في الازدهار وإظهار "أدوار متخصصة". وأكدت الدراسة أن سوق Mega Darknet يتفوق على الآخرين بأكثر من 500 مليار دولار من تدفقات العملات المشفرة.
في حين أن إيرادات سوق الشبكة المظلمة لم ترتفع بعد إلى الارتفاع الذي شهدته خلال عملية هيدرا ، قال التقرير: "نتوقع أن تستمر سيادة القانون في التحقيق في أسواق الشبكة المظلمة وتفكيكها ، خاصة وأن العديد منها يبيع الفنتانيل". وشارك قائد أبحاث الجرائم الإلكترونية في Chainalysis، إريك جاردين، مع كوينتيليغراف أن أسواق الشبكة المظلمة المتخصصة التي تتنافس على الهيمنة على السوق ليست جديدة وقد ظهرت بعد إغلاق أسواق مثل طريق الحرير وألفا باي.
كانت هناك زيادة في العقوبات المتعلقة بالعملات المشفرة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالولايات المتحدة (OFAC) في عام 2023 ، مما ضاعف الرقم الإجمالي إلى 18 عقوبة على الأفراد أو المنظمات ، وكلها تحتوي على عناوين عملة مشفرة مدرجة. شكلت تدفقات العملات المشفرة إلى الكيانات الخاضعة للعقوبات 61.5٪ من جميع المعاملات غير المشروعة ، وهو ما يمثل 14.9 مليار دولار في حجم المعاملات في عام 2023. ووفقا للدراسة، حولت عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في عام 2023 التركيز من أسواق الشبكة المظلمة الرئيسية مثل Garantex و Hydra إلى مجموعات وأفراد، بما في ذلك مجموعة القراصنة الكورية الشمالية Kimsuky، وشركة Crypto Mixer Sinbad.io، والمواطنة الروسية Ekaterina Zhdanova، و MSB Buy Cash ومقرها غزة.
شارك التقرير أخبارا مشجعة إلى حد ما عن انخفاض سنوي في الإيرادات من عمليات الاحتيال على العملات المشفرة ، حيث انخفضت الإيرادات إلى 4.6 مليار دولار عن رقم العام السابق البالغ 5.9 مليار دولار. ومع ذلك ، شهد عام 2023 زيادة في فئات الاحتيال الجديدة ، بما في ذلك "ذبح الخنازير" أو عمليات الاحتيال الرومانسية ، بأكثر من ضعف إيراداتها وإظهار نمو 85x منذ عام 2020.
قدر تقرير Chainalysis أن عمليات الاحتيال الرومانسية أثرت بشكل كبير على الضحايا بسبب متوسط حجم الدفع الكبير وأكدت على ارتفاع عمليات التصيد الاحتيالي للموافقة في عام 2023. وفقا لجاردين ، تكتسب عمليات الاحتيال الرومانسية زخما لأنها "فعالة - يبحث المحتالون دائما عن الفرص". وأضاف: "تستغرق عمليات الاحتيال هذه أسابيع أو شهورا حيث يحاول المحتالون كسب ثقة ضحاياهم. يمكن أن يكون المستخدمون عديمي الخبرة الذين لا يتعرفون على علامات الاحتيال هدفا سهلا ".
تنصح Jardine المستخدمين بتوخي الحذر في تفاعلاتهم عبر الإنترنت لتجنب عمليات الاحتيال والتنقل في الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالعملات المشفرة في عام 2024. وشدد على أهمية النظافة الرقمية، لا سيما فيما يتعلق بإدارة كلمات المرور والعبارات الأولية، وأوصى باستخدام الخدمات التي تعطي الأولوية للأمن في مجال التمويل اللامركزي. كما سلط الضوء على دور مختلف الجهات الفاعلة والأفراد من القطاعين العام والخاص في خلق بيئة آمنة.
Published At
2/29/2024 5:00:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.