Le DOJ résiste à l’abandon des accusations portées contre le cofondateur de Tornado Cash dans le cadre de la répression des crypto-mélangeurs
Summary:
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a rejeté une demande de rejet des accusations contre Roman Semenov, le cofondateur de Tornado Cash, un service de mixage de crypto-monnaies. Cela survient alors que les autorités américaines intensifient leur répression contre les services de mélange de crypto-monnaies. Le ministère de la Justice accuse Semenov et Roman Storm d’exploiter une station de diffusion d’argent non réglementée, de violer les sanctions et de conspirer pour faciliter le blanchiment d’argent. Bien que leurs avocats aient tenté d’annuler les allégations, les procureurs maintiennent qu’ils devraient être tenus responsables d’avoir facilité des activités criminelles.
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a contesté une demande d’abandon des accusations de complot et de blanchiment d’argent portées contre Roman Semenov, le cofondateur de Tornado Cash. Le ministère de la Justice allègue que la requête de la défense soutenait des faits contestables qui nécessitent un examen par jury, ce qui la rendait mal adaptée aux motions initiales de rejet. En outre, le DOJ a examiné la perception de la défense de Tornado Cash, déclarant que la création du service de mélange de crypto-monnaies en 2019 fonctionnait comme un mélangeur composé d’un site Web, d’une interface pour les utilisateurs, d’une série de contrats intelligents et d’un réseau de relais.
Le ministère de la Justice accuse Semenov et le co-développeur Roman Storm d’avoir créé et exploité Tornado Cash, arguant que ce service a agi comme une station de transmission d’argent non réglementée, a enfreint les sanctions et a conspiré pour faciliter le blanchiment d’argent. Des organisations telles que le groupe nord-coréen Lazarus auraient utilisé Tornado Cash pour leurs activités de blanchiment de fonds.
À la fin du mois de septembre 2023, après son arrestation, Storm a nié toutes les accusations et a rapidement versé une caution de 2 millions de dollars. Il fait actuellement l’objet de restrictions de voyage dans certaines zones des États de New York, du New Jersey, de Washington et de Californie. Dans une tentative d’annuler les accusations à la fin du mois de mars, les avocats de Storm ont déclaré que les autorités manquaient d’une justification solide pour leurs allégations. Semenov, quant à lui, a admis avoir contribué à la création du code de Tornado Cash, mais décline toute responsabilité quant à ses différentes applications.
Soulignant que Tornado Cash ne fonctionne pas comme un service de mixage dépositaire et ne répond pas aux exigences d’une institution financière, le conseiller juridique de Semenov a déclaré que Storm n’ayant aucun contrôle sur le service, il ne pouvait pas empêcher Lazarus Group ou des entités similaires de l’utiliser. Malgré cela, un groupe de procureurs dirigé par Damian Williams a maintenu sa motion, insistant sur le fait que Semenov devrait être tenu responsable de l’exploitation du mélangeur de crypto-monnaie, car il a sciemment aidé les criminels à rester anonymes.
Cette impasse a lieu au milieu des efforts accrus du gouvernement américain pour réglementer les services de mélange de crypto-monnaies. Récemment, le 24 avril, les dirigeants de Samourai Wallet, un mélangeur de cryptomonnaies, dont son PDG Keonne Rodriguez et son directeur technique William Hill, ont été appréhendés et accusés de complot de blanchiment d’argent et d’exploitation non enregistrée d’une entreprise de transmission d’argent.
Le PDG de CryptoQuant, Ki Young Ju, en réponse aux récentes arrestations, a souligné que les services de mélange de crypto-monnaies ne sont pas intrinsèquement illégaux.
Published At
4/28/2024 10:28:03 AM
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