وزارة العدل تقاوم إسقاط التهم الموجهة إلى المؤسس المشارك لشركة Tornado Cash في حملة Crypto-Mixer
Summary:
رفضت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) طلبا بإسقاط التهم الموجهة إلى رومان سيمينوف ، المؤسس المشارك لشركة Tornado Cash ، وهي خدمة خلط العملات المشفرة. يأتي هذا في الوقت الذي تكثف فيه السلطات الأمريكية حملتها على خدمات خلط العملات المشفرة. وتتهم وزارة العدل سيمينوف ورومان ستورم بتشغيل محطة بث أموال غير منظمة، وانتهاك العقوبات، والتآمر لتسهيل غسل الأموال. وعلى الرغم من محاولة محاميهم إبطال هذه المزاعم، إلا أن المدعين العامين يؤكدون أنه ينبغي تحميلهم المسؤولية عن تسهيل الأنشطة الإجرامية.
طعنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في طلب لإسقاط تهم التآمر وغسل الأموال الموجهة ضد رومان سيمينوف ، المؤسس المشارك لشركة Tornado Cash. تزعم وزارة العدل أن طلب الدفاع جادل بحقائق قابلة للجدل تتطلب فحصا من هيئة المحلفين ، مما يجعله غير مناسب لطلبات الفصل الأولية. بالإضافة إلى ذلك ، فحصت وزارة العدل تصور الدفاع عن Tornado Cash ، مشيرة إلى أن إنشاء خدمة خلط العملات المشفرة في عام 2019 كان بمثابة خلاط يتكون من موقع ويب ، وواجهة للمستخدمين ، وسلسلة من العقود الذكية ، وشبكة ترحيل.
تتهم وزارة العدل سيمينوف والمطور المشارك رومان ستورم بإنشاء وتشغيل تورنادو كاش ، بحجة أن هذه الخدمة كانت بمثابة محطة غير منظمة لتحويل الأموال ، وانتهكت العقوبات ، وتآمرت لتسهيل غسل الأموال. وبحسب ما ورد استفادت منظمات مثل مجموعة لازاروس الكورية الشمالية من تورنادو كاش لأنشطة غسيل الأموال.
في الجزء الأخير من سبتمبر 2023 ، بعد اعتقاله ، نفى ستورم جميع الاتهامات وسرعان ما دفع كفالة قدرها مليوني دولار. يخضع حاليا لقيود السفر داخل مناطق مختارة في ولايات نيويورك ونيوجيرسي وواشنطن وكاليفورنيا. وفي محاولة لإبطال التهم في أواخر مارس/آذار، أعرب محامو ستورم عن افتقار السلطات إلى مبرر قوي لادعاءاتهم. من ناحية أخرى ، اعترف سيمينوف بالمساهمة في إنشاء رمز Tornado Cash ، لكنه يرفض أي مسؤولية فيما يتعلق بتطبيقاته المختلفة.
مشيرا إلى أن Tornado Cash لا تعمل كخدمة خلط حراسة ولا تفي بمتطلبات مؤسسة مالية ، يقول المستشار القانوني ل Semenov أنه نظرا لأن Storm لم يكن لديه سيطرة على الخدمة ، فلا يمكنه منع Lazarus Group أو الكيانات المماثلة من استخدامها. على الرغم من ذلك ، تمسكت مجموعة من المدعين العامين بقيادة داميان ويليامز باقتراحهم ، وأصروا على أن سيمينوف يجب أن يكون مسؤولا عن تشغيل خلاط العملة المشفرة لأنه سهل عن قصد المجرمين في البقاء مجهولين.
تحدث هذه المواجهة وسط جهود الحكومة الأمريكية المتزايدة لتنظيم خدمات خلط العملات المشفرة. في الآونة الأخيرة ، في 24 أبريل ، تم القبض على كبار في Samourai Wallet ، وهي خلاط تشفير ، بما في ذلك رئيسها التنفيذي Keonne Rodriguez و CTO William Hill ، ووجهت إليهم تهمة التآمر لغسل الأموال والتشغيل غير المسجل لشركة تحويل الأموال.
أكد الرئيس التنفيذي لشركة CryptoQuant ، Ki Young Ju ، ردا على الاعتقالات الأخيرة ، أن خدمات خلط العملات المشفرة ليست غير قانونية بطبيعتها.
Published At
4/28/2024 10:28:03 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.