Криптофирма Abra заключила мировое соглашение с 25 штатами США из-за нелицензированных операций
Summary:
Криптовалютная фирма Abra, ее дочерние компании и генеральный директор Уильям Баргидт договорились об урегулировании с 25 штатами США за работу без необходимых лицензий. Урегулирование возникло в результате расследования под руководством восьми штатов в отношении несанкционированного криптовалютного мобильного приложения Abra. В соответствии с соглашением, клиентам Abra в соответствующих штатах будет возвращено до 82,1 миллиона долларов. Это не первая проверка для Abra, которая ранее была оштрафована и получила предписание о прекращении деятельности, что привело к возврату платежей клиентам.
Криптовалютная фирма Abra вместе со своими дочерними компаниями и генеральным директором Уильямом Баргидтом заключили мировое соглашение с 25 американскими штатами за работу без надлежащих лицензий. Эта резолюция последовала за расследованием, проведенным группой регулирующих органов из восьми штатов. Финансовые инспекторы из восьми штатов — Арканзаса, Коннектикута, Джорджии, Огайо, Орегона, Техаса, Вермонта и Вашингтона — пришли к выводу, что Abra запустила несанкционированное мобильное приложение для покупки, продажи и торговли криптовалютами.
Вашингтон взял на себя ведущую роль в переговорах по урегулированию, о чем говорится в заявлении Конференции государственных банков (CSBS). Соглашение предусматривает, что штаты не будут требовать от каждого из них уплаты штрафов в размере 250 000 долларов США для обработки компенсаций клиентам. До $82,1 млн, а также оставшиеся цифровые активы будут возвращены клиентам Abra в штатах урегулирования.
Баргидт, который владеет большей частью акций Abra, согласился воздерживаться от участия в любой лицензированной деятельности по переводу денег или оказанию денежных услуг в этих штатах в течение пяти лет, если он не является инвестором.
Штаты, которые согласились на мировое соглашение, включают Аляску, Алабаму, Аризону, Арканзас, Коннектикут, округ Колумбия, Джорджию, Айдахо, Айову, Мэн, Миннесоту, Миссисипи, Неваду, Нью-Мексико, Северную Каролину, Северную Дакоту, Огайо, Орегон, Род-Айленд, Южную Каролину, Южную Дакоту, Техас, Вермонт, Вашингтон и Западную Вирджинию. По мере того, как дело приближается к своему разрешению, другие государства могут присоединиться к урегулированию, говорится в заявлении.
В заявлении, переданном агентству Reuters, представитель Abra заявил: «Abra рада заключить соглашение с рабочей группой из Ассоциации регуляторов денежных переводов относительно приложения Abra, которое Abra ранее предлагала в США».
Это не первый случай, когда Abra становится объектом расследования со стороны государственных регуляторов ценных бумаг. Предыдущее расследование привело к возмещению 13,6 миллиона долларов клиентам Abra.
С 15 июня 2023 года Abra Trade прекратила прием активов и проведение криптовалютных транзакций с клиентами из США. Комитет по надзору за недепозитарными учреждениями CSBS предупредил государства о совместных действиях против Abra, призвав отдельные государства воздержаться от принудительных действий, однако это было соблюдено лишь частично.
Проблемы Abbra начались еще до этого: в 2020 году компания была оштрафована Комиссией по ценным бумагам и биржам на 300 000 долларов за торговлю синтетическими активами. Затем, в июне 2023 года, регулирующие органы Техаса вручили Abra приказ о чрезвычайной приостановке, заявив о неплатежеспособности. После январского урегулирования клиентам Abra в Техасе были возвращены их средства.
Published At
6/27/2024 12:45:00 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.