Empresa de criptografia Abra fecha acordo com 25 estados dos EUA sobre operações não licenciadas
Summary:
A empresa de criptomoedas Abra, suas subsidiárias e o CEO, William Barhydt, concordaram com um acordo com 25 estados dos EUA para operar sem as licenças necessárias. O acordo surgiu de uma investigação liderada por oito estados sobre o aplicativo móvel de criptomoedas não autorizado da Abra. De acordo com o acordo, os clientes da Abra nos estados em questão devem ser reembolsados em até US$ 82,1 milhões. Este não é o primeiro escrutínio da Abra, que já havia sido multada e recebeu uma ordem de cessar e desistir, levando a reembolsos de clientes.
A empresa de criptomoedas Abra, juntamente com suas subsidiárias e seu CEO, William Barhydt, entraram em acordo com 25 estados americanos por operar sem as devidas licenças. Esta resolução surge na sequência de uma investigação liderada por um grupo de reguladores de oito estados. Superintendentes financeiros de oito estados, Arkansas, Connecticut, Geórgia, Ohio, Oregon, Texas, Vermont e Washington, concluíram que Abra estava executando um aplicativo móvel não autorizado para comprar, vender e negociar criptomoedas.
Washington assumiu a liderança na negociação do acordo, conforme divulgado em um comunicado da Conferência de Supervisores Bancários Estatais (CSBS). O acordo estipula que os estados não exigirão que cada um pague US$ 250 mil em multas para lidar com reembolsos de clientes. Até US$ 82,1 milhões, além dos ativos digitais restantes, serão reembolsados aos clientes da Abra nos estados de liquidação.
Barhydt, que detém a maioria do capital da Abra, concordou em se abster de participar de quaisquer atividades comerciais licenciadas de transmissão de dinheiro ou serviços financeiros nesses estados por um período de cinco anos, a menos que seja um investidor.
Os estados que concordaram com o acordo até agora incluem Alasca, Alabama, Arizona, Arkansas, Connecticut, Distrito de Columbia, Geórgia, Idaho, Iowa, Maine, Minnesota, Mississippi, Nevada, Novo México, Carolina do Norte, Dakota do Norte, Ohio, Oregon, Rhode Island, Carolina do Sul, Dakota do Sul, Texas, Vermont, Washington e Virgínia Ocidental. À medida que o caso se aproxima de sua resolução, outros estados podem optar por aderir ao acordo, de acordo com o comunicado.
Em um comunicado compartilhado com a Reuters, um representante da Abra afirmou: "A Abra tem o prazer de entrar em um Term Sheet negociado com um grupo de trabalho da Money Transmitters Regulators Association sobre o Abra App que a Abra oferecia anteriormente nos EUA".
Esta não é a primeira vez que a Abra é investigada por reguladores de valores mobiliários estatais. Uma investigação anterior resultou em uma restituição de US$ 13,6 milhões aos clientes da Abra.
Em 15 de junho de 2023, a Abra Trade parou de aceitar ativos e realizar transações de criptomoedas com clientes dos EUA. O Comitê de Supervisão de Não Depositários da CSBS alertou os estados sobre a ação conjunta contra a Abra, encorajando os estados individuais a se absterem de ações de fiscalização – no entanto, isso foi apenas parcialmente observado.
Os problemas da Abra começaram antes mesmo disso, com a empresa sendo multada em US$ 300 mil pela Comissão de Valores Mobiliários em 2020 por negociação de ativos sintéticos. Então, em junho de 2023, os reguladores do Texas cumpriram uma ordem de suspensão de emergência, alegando insolvência. Após um acordo em janeiro, os clientes da Abra no Texas foram reembolsados de seus fundos.
Published At
6/27/2024 12:45:00 AM
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