Соучредитель AirBit Club приговорен к 12 годам за схему криптопирамиды на $100 млн
Summary:
Соучредитель криптовалютной платформы AirBit Club был приговорен к 12 годам тюремного заключения за участие в финансовой пирамиде на 100 миллионов долларов, в которой ложно утверждалось, что она связана с майнингом криптовалют. Ему также было приказано конфисковать более 165 миллионов долларов, включая различные активы. Остальные подсудимые признали себя виновными и ожидают вынесения приговора. AirBit Club убедил инвесторов в том, что они будут получать ежедневную прибыль от торговли криптовалютой и майнинга, и привел к крупным убыткам, когда попытки вывода средств были встречены препятствиями и задержками.
Один из создателей AirBit Club, обманчивой криптовалютной платформы, которая обманула инвесторов на сумму более 100 миллионов долларов, получил 12-летний тюремный срок за участие в обманном соглашении на 100 миллионов долларов, в котором ложно утверждалось, что он занимается майнингом криптовалют. Это решение последовало за признанием Родригесом вины по обвинению в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи в окружном суде США в марте, почти семь месяцев назад. Прокурор Соединенных Штатов по Южному округу Нью-Йорка Дамиан Уильямс заявил 26 сентября, что Родригес злонамеренно эксплуатировал наивных инвесторов необоснованными заявлениями о том, что их инвестиции были направлены на подлинную торговлю криптовалютой и операции по добыче полезных ископаемых. «Вместо того, чтобы инвестировать для инвесторов, Родригес скрыл средства жертв в сложной операции по отмыванию денег с использованием биткойнов, трастового счета юридической фирмы, а также международных суррогатных и фантомных корпораций, эгоистично разбазаривая деньги жертв», — заявил он. Судья окружного суда Джордж Б. Дэниелс также заявил, что Родригес будет находиться под надзором в течение трех дополнительных лет после завершения своего 12-летнего тюремного срока.
Родригесу было поручено конфисковать 65 миллионов долларов, 3 800 биткойнов (что составляет 100 миллионов долларов), его имущество в Ирвине, штат Калифорния, 900 000 долларов в валюте США, конфискованных из собственности, и почти 1 миллион долларов, ранее выделенных на самолет Gulfstream. Остальные виновники - Дос Сантос, Скотт Хьюз, Сесилия Миллан и Карина Хайрез - признали вину и теперь ждут своих индивидуальных решений. Основанный в 2015 году, AirBit Club ложно обещал потенциальным инвесторам, что он получает прибыль от торговли криптовалютой и майнинга, а инвесторам гарантировалась ежедневная прибыль от любого приобретенного членства. Тем не менее, члены клуба столкнулись с проблемами, задержками и неожиданными обвинениями при попытке вывести выручку еще в 2016 году и были вынуждены привлечь новых членов для обеспечения прогнозируемой прибыли. После расследования, проведенного Управлением внутренней безопасности США, эксплуататорам клуба, в том числе Родригесу, Министерство юстиции предъявило обвинения в мошенничестве и отмывании денег в августе 2020 года. Согласно отчету, опубликованному 28 июня аналитической фирмой TRM Labs, связанные с криптовалютой, Понци и финансовыми пирамидами, привели к убыткам в размере 7,6 миллиарда долларов в 2022 году.
Published At
9/27/2023 2:19:00 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.