Il co-fondatore di AirBit Club condannato a 12 anni per lo schema della piramide crittografica da $ 100 milioni
Summary:
Il co-fondatore di AirBit Club, una piattaforma di criptovaluta, è stato condannato a 12 anni di carcere per il suo ruolo in uno schema piramidale da $ 100 milioni che ha falsamente affermato di coinvolgere il mining di criptovalute. Gli è stato anche ordinato di rinunciare a oltre $ 165 milioni, inclusi vari beni. Gli altri imputati si sono dichiarati colpevoli e sono in attesa di sentenza. L'AirBit Club ha convinto gli investitori che avrebbero guadagnato rendimenti giornalieri dal trading e dal mining di criptovaluta e ha comportato gravi perdite quando i tentativi di prelievo hanno incontrato ostacoli e ritardi.
Il co-creatore di AirBit Club, una piattaforma di criptovaluta ingannevole che ha frodato gli investitori di oltre $ 100 milioni, ha ricevuto una condanna a 12 anni di carcere per il suo coinvolgimento in un accordo ingannevole da $ 100 milioni che affermava falsamente di impegnarsi nel mining di criptovalute. Questa sentenza segue l'ammissione di colpevolezza di Rodriguez alle accuse di cospirazione per commettere frodi telematiche in un tribunale distrettuale degli Stati Uniti a marzo, quasi sette mesi fa. Il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, Damian Williams, ha espresso in un annuncio pubblico del 26 settembre che Rodriguez ha sfruttato malevolmente investitori ingenui con affermazioni infondate secondo cui i loro investimenti sono stati incanalati in autentiche operazioni di trading e mining di criptovaluta. "Piuttosto che investire per gli investitori, Rodriguez ha nascosto i fondi delle vittime in una sofisticata operazione di riciclaggio di denaro utilizzando Bitcoin, il conto fiduciario di uno studio legale, nonché surrogati internazionali e società fantasma mentre sperperava egoisticamente il denaro delle vittime", ha affermato. Il giudice del tribunale distrettuale George B. Daniels ha anche dichiarato che Rodriguez sarà sorvegliato per altri tre anni al termine della sua condanna a 12 anni di carcere.
Rodriguez è stato incaricato di rinunciare a $ 65 milioni, 3.800 Bitcoin (pari a $ 100 milioni), la sua proprietà a Irvine, in California, $ 900.000 in valuta statunitense confiscata dalla proprietà e quasi $ 1 milione precedentemente impegnato in un Gulfstream Jet. I restanti colpevoli - Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan e Karina Chairez - hanno ammesso la colpevolezza e ora stanno aspettando i loro giudizi individuali. Fondato nel 2015, AirBit Club ha falsamente promesso ai potenziali investitori di aver ottenuto profitti dal trading e dal mining di criptovaluta e agli investitori sono stati garantiti rendimenti giornalieri su qualsiasi abbonamento acquistato. Tuttavia, i soci del club hanno riscontrato problemi, ritardi e addebiti imprevisti quando hanno tentato di ritirare i proventi già nel 2016 e sono stati costretti a portare nuovi soci per garantire i rendimenti previsti. Dopo un'indagine da parte delle indagini sulla sicurezza interna degli Stati Uniti, gli sfruttatori del club, tra cui Rodriguez, sono stati incriminati per frode e riciclaggio di denaro dal Dipartimento di Giustizia nell'agosto 2020. Secondo un rapporto pubblicato il 28 giugno dalla società di analisi blockchain TRM Labs, le frodi relative alla criptovaluta Ponzi e agli schemi piramidali hanno portato a una perdita di $ 7,6 miliardi nel 2022.
Published At
9/27/2023 2:19:00 AM
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