Chainalysis Raporu: Kripto Suç Taktikleri, Dijital Kara Para Aklamadaki Düşüşün Ortasında Gelişiyor
Summary:
Chainalysis tarafından hazırlanan "2024 Kripto Suç Kara Para Aklama Raporu", kısmen ABD makamlarının kripto karıştırıcıları üzerindeki baskısı nedeniyle kripto para aklamada önemli bir düşüş olduğunu ortaya koyuyor. Buna rağmen, Lazarus Group gibi siber suçlular, yasa dışı yollardan elde edilen fonları gizlemek için taktiklerini uyarlamaya devam ediyor. Çalışma ayrıca, farklı blok zincirleri arasında fon transferlerini kolaylaştıran zincirler arası köprülerin kripto suçluları tarafından giderek daha fazla kullanıldığını ve kara para aklama modellerinde bir değişime işaret ettiğini belirtiyor. Chainalysis, köprü geliştiricilerinin ve operatörlerinin potansiyel riskleri azaltmak için kötüye kullanımı tespit eden ve önleyen araçları benimseme ihtiyacını vurguluyor.
Dijital para birimleri, kara para aklama için yeni bir arena başlattı ve gayri meşru parasal kaynakları gizlemek için kullanılan geleneksel uygulamalara meydan okudu. Bu sorunun temelinde, tüm işlemleri halka açık hale getiren net bir defter sistemi sunan blok zinciri teknolojisi yatmaktadır. Bu şeffaflığa rağmen, kanunları çiğneyenler, yasa dışı yollarla elde ettikleri kripto para birimlerini fark edilmeden normal para birimine dönüştürmeyi amaçlayarak parasal izlerini örtmek için yenilikçi yollar kullanıyorlar.
Chainalysis tarafından sunulan "2024 Kripto Suçları Kara Para Aklama Raporu", dijital mali suçlardaki daha geniş değişiklikleri yansıtan, bu kişilerin stratejilerinde dikkate değer bir evrimin altını çiziyor. Bu değerlendirme, yalnızca suçluların yeni teknolojilere uyum sağlama yeteneğinin değil, aynı zamanda bu yasa dışı aktörler arasındaki devam eden mücadelenin ve dijital çağda kara para aklamayı düzenleme ve engelleme çabalarının da altını çiziyor.
Chainalysis'in son bulguları, 2023'te yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı kripto para birimi işlemlerinde belirgin bir değişiklik olduğunu gösteriyor. Kötü amaçlı adresler, 2022'deki 31,5 milyar dolardan önemli bir düşüşle 22,2 milyar dolarlık kripto para birimini farklı hizmetlere taşıdı. Bu rakamlar, kripto para aklamadaki azalmayı etkileyen basit işlem yavaşlamalarının ötesinde başka faktörlerin de olduğunu gösteriyor.
Kripto para aklamadaki bu azalmanın önemli bir nedeni, ABD makamları tarafından yasa dışı fonları gizlemesiyle ünlü bir hizmet olan kripto karıştırıcılarına karşı alınan agresif önlemlere bağlanabilir. Bu yoğunlaştırılmış kovuşturma, aklama ekosistemindeki operasyonlarını önemli ölçüde engelledi.
Kripto karıştırıcı endüstrisi, Tornado Cash 8 Ağustos 2022'de kapatıldığında büyük bir değişiklik gördü. Bunu daha sonra 29 Kasım 2023'te ABD makamları tarafından Sinbad'ın kapatılması izledi. Bu kapatmaların, yasa dışı fonlarının kökenlerini gizlemek için karıştırıcılara güvenen kripto para aklayıcıları üzerinde önemli bir etkisi oldu.
Bununla birlikte, ABD'nin kripto para aklamayı engelleme çabalarına ve Sinbad'ın kapatılmasına rağmen, kötü şöhretli bir Kuzey Koreli hacker kolektifi olan Lazarus Group hızla uyum sağladı. Ocak 2024'ten itibaren YoMix aracılığıyla fon almaya başladılar. YoMix'in faaliyeti 2023'te beş kat arttı ve bu girişin üçte biri kripto para hırsızlığıyla bağlantılı cüzdanlara kadar izlenebilir. Bu, siber suçluların düzenleyici kısıtlamalara uyum sağlama konusundaki direncini vurgular.
Chainalysis, yasa dışı hizmetlerin azalmasıyla birlikte, daha fazla yasa dışı kripto para birimi fonunun artık merkezi olmayan finans (DeFi) protokollerine geçmesiyle aklama ortamında bir değişiklik olduğunu belirtiyor. Rapor, özellikle kumar hizmetlerine ve köprü protokollerine doğru hareket eden fonlardaki artıştan bahsediyor ve suçluların yasadışı fonlarını gizlemek için stratejilerini geliştirdiklerini gösteriyor.
Kripto suçluları, taktikleri değişse bile yasa dışı fonları yönlendirmek için merkezi borsaları (CEX) tercih etmeye devam ediyor. 2023'te zincirler arası köprülerden geçen yasa dışı fonlardaki artış, merkezi borsalara (CEX) kıyasla yetersiz görünse de, yasa dışı transfer için kullanımlarında bir artışa işaret ediyor.
Merkezi borsaları (CEX) kullanmak, yetkililer veya borsalar yasa dışı fonları dondurabileceğinden risk oluşturur. Öte yandan, merkezi olmayan protokoller ve borsalar bu tür kontrollerden yoksundur ve bu da suçlulara daha az engel sağlar. Bununla birlikte, zincir üstü analistler, merkezi hizmetlerde daha zorlu bir çaba olan DeFi protokolleri aracılığıyla fon hareketlerini izlemeye devam edebilir.
Chainalysis'in araştırması net bir eğilim tespit ediyor: çalınan fonlar giderek daha fazla zincirler arası köprülere yönlendiriliyor ve bu da onları yasa dışı faaliyetler için tercih edilen bir yer haline getiriyor.
Chainalysis Araştırma Direktörü Kim Grauer, Cointelegraph'a yaptığı açıklamada Avalanche ve THORChain'in en son verilerine göre yasa dışı faaliyetler için oldukça popüler blok zincirleri olduğunu söyledi. Kripto suçluları, farklı blok zincirleri arasında para transferine izin veren ve aklama çabalarını maskeleme girişimlerine yardımcı olan zincirler arası köprülerden giderek daha fazla yararlanıyor.
Bu yaklaşım, yasa dışı fonların çeşitli hizmetler ve mevduat adresleri arasında daha geniş bir dağılımına olanak tanıyarak kolluk kuvvetleri ve borsa uyum ekiplerinin tespit çabalarını daha karmaşık hale getirir. Ayrıca, varlıkların birden fazla adrese dağıtılması, şüpheli faaliyetler nedeniyle herhangi bir tek adresin dondurulmasıyla ilişkili riskleri azaltmayı amaçlar.
Akıllı sözleşmeler aracılığıyla çalışan zincirler arası köprüler, kara listeler uygulayarak Lazarus Group gibi yaptırım uygulanan kuruluşlardan gelen parayı engelleme potansiyeline sahiptir. Grauer, bu mekanizmanın sadece teorik olmadığını açıkladı - Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) zaten yaptırım uygulanan cüzdan adreslerinin bir listesini derledi. Kripto şirketleri, bu cüzdanların platformlarında işlem yapmasını önlemek için bu listeyi kullanıyor. Hizmet sağlayıcıların kara para aklama da dahil olmak üzere potansiyel yasa dışı faaliyetleri aktif olarak belirleme ve caydırma beklentisini vurguladı.
Ayrıca, köprü geliştiricilerinin ve operatörlerinin, yasa dışı aktörler tarafından kötüye kullanımı tespit etmek ve önlemek için blok zinciri analiz araçlarını kullanabileceğini öne sürdü. Bu tür önleyici tedbirlerin alınmaması, özellikle Lazarus Group gibi kuruluşlar tarafından sıklıkla kullanılan köprüler için bir risk oluşturmaktadır. Bu eğilimin devam etmesi, köprüleri Sinbad veya Tornado Cash'inkine benzer sonuçlardan kaçınmak için daha katı düzenleyici önlemler almaya zorlayabilir.
Published At
2/15/2024 9:48:54 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.