Chainalysis रिपोर्ट: डिजिटल मनी लॉन्ड्रिंग में डुबकी के बीच क्रिप्टो अपराध रणनीति विकसित
Summary:
Chainalysis द्वारा "2024 क्रिप्टो क्राइम मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट" से क्रिप्टोक्यूरेंसी लॉन्ड्रिंग में उल्लेखनीय कमी का पता चलता है, आंशिक रूप से क्रिप्टो मिक्सर पर अमेरिकी अधिकारियों की कार्रवाई के कारण। इसके बावजूद, लाजर समूह जैसे साइबर अपराधी अवैध रूप से प्राप्त धन को छिपाने के लिए अपनी रणनीति को अनुकूलित करना जारी रखते हैं। अध्ययन में यह भी कहा गया है कि क्रॉस-चेन पुल, जो विभिन्न ब्लॉकचेन में फंड ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करते हैं, क्रिप्टो अपराधियों द्वारा तेजी से उपयोग किए जा रहे हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग पैटर्न में बदलाव को चिह्नित करते हैं। Chainalysis पुल डेवलपर्स और ऑपरेटरों को ऐसे उपकरणों को अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है जो संभावित जोखिमों को कम करने के लिए दुरुपयोग का पता लगाते हैं और रोकते हैं।
डिजिटल मुद्राओं ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक नए क्षेत्र की शुरुआत की है, जो नाजायज मौद्रिक उत्पत्ति को छिपाने के लिए नियोजित पारंपरिक प्रथाओं को धता बताते हैं। इस मुद्दे को रेखांकित करना ब्लॉकचेन तकनीक है, जो एक स्पष्ट खाता बही प्रणाली की पेशकश करता है जो सभी लेनदेन को सार्वजनिक दृश्य में उजागर करता है। इस पारदर्शिता के बावजूद, कानून तोड़ने वाले अपने मौद्रिक ट्रैक को कवर करने के लिए अभिनव तरीकों का उपयोग करते हैं, जिसका उद्देश्य उनकी अवैध रूप से अधिग्रहित क्रिप्टोकरेंसी को बिना देखे नियमित मुद्रा में बदलना है।
Chainalysis द्वारा प्रस्तुत "2024 क्रिप्टो क्राइम मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट" इन व्यक्तियों की रणनीतियों में एक उल्लेखनीय विकास को रेखांकित करती है, जो डिजिटल वित्तीय अपराध में व्यापक परिवर्तनों को दर्शाती है। यह आकलन न केवल गलत काम करने वालों की नई तकनीकों के अनुकूल होने की क्षमता को रेखांकित करता है, बल्कि इन अवैध अभिनेताओं के बीच निरंतर संघर्ष और डिजिटल युग में मनी लॉन्ड्रिंग को विनियमित करने और रोकने के प्रयासों को भी रेखांकित करता है।
Chainalysis के नवीनतम निष्कर्ष 2023 में अवैध गतिविधियों से जुड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन में एक उल्लेखनीय बदलाव दिखाते हैं। दुर्भावनापूर्ण पतों ने क्रिप्टोक्यूरेंसी में $22.2 बिलियन को विभिन्न सेवाओं में स्थानांतरित कर दिया, जो 2022 में $31.5 बिलियन से काफी कम है। ये संख्याएं बताती हैं कि क्रिप्टोक्यूरेंसी लॉन्ड्रिंग में कमी को प्रभावित करने वाले सरल लेनदेन धीमे-चढ़ाव से परे अन्य कारक हैं।
क्रिप्टोक्यूरेंसी लॉन्ड्रिंग में इस कमी का एक महत्वपूर्ण कारण क्रिप्टो मिक्सर के खिलाफ अमेरिकी अधिकारियों द्वारा उठाए गए आक्रामक उपायों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो अवैध धन को छिपाने के लिए कुख्यात सेवा है। इस तीव्र अभियोजन ने लॉन्ड्रिंग पारिस्थितिकी तंत्र में उनके संचालन में काफी बाधा उत्पन्न की है।
क्रिप्टो मिक्सर उद्योग में एक बड़ा बदलाव देखा गया जब 8 अगस्त, 2022 को टॉरनेडो कैश बंद हो गया। इसके बाद 29 नवंबर, 2023 को अमेरिकी अधिकारियों द्वारा सिनाबाद को बंद कर दिया गया। इन शटडाउन का क्रिप्टोक्यूरेंसी लॉन्डरर्स पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, जो अपने अवैध धन की उत्पत्ति को छिपाने के लिए मिक्सर पर निर्भर थे।
हालांकि, क्रिप्टोक्यूरेंसी लॉन्ड्रिंग को तोड़ने और सिनाबाद को बंद करने के अमेरिकी प्रयासों के बावजूद, एक कुख्यात उत्तर कोरियाई हैकर सामूहिक, लाजर समूह ने जल्दी से अनुकूलित किया है। उन्होंने जनवरी 2024 से YoMix के माध्यम से धन प्राप्त करना शुरू कर दिया है। YoMix की गतिविधि 2023 में पांच गुना बढ़ गई, और इस प्रवाह का एक तिहाई क्रिप्टोक्यूरेंसी चोरी से जुड़े वॉलेट में वापस खोजा जा सकता है। यह नियामक प्रतिबंधों के अनुकूल होने में साइबर अपराधियों के लचीलेपन पर प्रकाश डालता है।
अवैध सेवाओं के सिकुड़ने के साथ, चेनालिसिस ने लॉन्ड्रिंग परिदृश्य में एक बदलाव को नोट किया है, जिसमें अधिक अवैध क्रिप्टोक्यूरेंसी फंड अब विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) प्रोटोकॉल में जा रहे हैं। रिपोर्ट में विशेष रूप से जुआ सेवाओं और पुल प्रोटोकॉल की ओर बढ़ने वाले धन में वृद्धि का उल्लेख किया गया है, यह सुझाव देते हुए कि अपराधी अपने अवैध धन को छिपाने के लिए अपनी रणनीति विकसित कर रहे हैं।
क्रिप्टो अपराधी अवैध धन को फ़नल करने के लिए केंद्रीकृत एक्सचेंजों (सीईएक्स) के लिए प्राथमिकता दिखाते रहते हैं, भले ही उनकी रणनीति बदल जाए। जबकि 2023 में क्रॉस-चेन ब्रिज के माध्यम से स्थानांतरित होने वाले अवैध धन में वृद्धि केंद्रीकृत एक्सचेंजों (सीईएक्स) की तुलना में कम लग सकती है, यह अवैध हस्तांतरण के लिए उनके उपयोग में वृद्धि का संकेत देती है।
केंद्रीकृत एक्सचेंजों (सीईएक्स) का उपयोग करना जोखिम पैदा करता है क्योंकि अधिकारी या एक्सचेंज अवैध धन को फ्रीज कर सकते हैं। दूसरी ओर, विकेंद्रीकृत प्रोटोकॉल और एक्सचेंजों में ऐसे नियंत्रणों का अभाव होता है, जो अपराधियों को कम बाधाओं के साथ प्रदान करते हैं। हालांकि, ऑन-चेन विश्लेषक अभी भी डेफी प्रोटोकॉल के माध्यम से फंड आंदोलनों का पता लगा सकते हैं, केंद्रीकृत सेवाओं के साथ अधिक चुनौतीपूर्ण प्रयास।
चेनालिसिस का शोध एक स्पष्ट प्रवृत्ति की पहचान करता है: चोरी किए गए धन को तेजी से क्रॉस-चेन पुलों पर पुनर्निर्देशित किया जा रहा है, जिससे उन्हें अवैध गतिविधियों के लिए एक बेहतर गंतव्य बना दिया गया है।
Chainalysis में अनुसंधान निदेशक किम ग्रेउर ने Cointelegraph को समझाया कि हिमस्खलन और THORChain अपने सबसे हालिया आंकड़ों के अनुसार अवैध गतिविधियों के लिए विशेष रूप से लोकप्रिय ब्लॉकचेन हैं। क्रिप्टो अपराधी तेजी से क्रॉस-चेन पुलों का लाभ उठा रहे हैं जो विभिन्न ब्लॉकचेन में धन के हस्तांतरण की अनुमति देते हैं, उनके लॉन्ड्रिंग प्रयासों को मुखौटा करने के उनके प्रयासों में सहायता करते हैं।
यह दृष्टिकोण विभिन्न सेवाओं और जमा पतों में अवैध धन के व्यापक फैलाव की अनुमति देता है, जिससे कानून प्रवर्तन और विनिमय अनुपालन टीमों द्वारा पता लगाने के प्रयास अधिक जटिल हो जाते हैं। इसके अलावा, कई पतों में संपत्ति वितरित करने का उद्देश्य संदिग्ध गतिविधियों के कारण जमे हुए किसी भी एक पते से जुड़े जोखिमों को कम करना है।
स्मार्ट अनुबंधों के माध्यम से कार्य करने वाले क्रॉस-चेन पुलों में ब्लैकलिस्ट लागू करके लाजर समूह जैसे स्वीकृत संगठनों से धन को अवरुद्ध करने की क्षमता है। ग्रेउर ने बताया कि यह तंत्र सिर्फ सैद्धांतिक नहीं है - विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने पहले ही स्वीकृत वॉलेट पतों की एक सूची तैयार कर ली है। क्रिप्टो कंपनियां इस सूची का उपयोग इन वॉलेट को अपने प्लेटफॉर्म पर लेनदेन करने से रोकने के लिए कर रही हैं। उन्होंने सेवा प्रदाताओं के लिए मनी लॉन्ड्रिंग सहित संभावित अवैध गतिविधियों को सक्रिय रूप से पहचानने और रोकने की अपेक्षा पर जोर दिया।
उन्होंने यह भी प्रस्तावित किया कि पुल डेवलपर्स और ऑपरेटर अवैध अभिनेताओं द्वारा दुरुपयोग का पता लगाने और रोकने के लिए ब्लॉकचेन विश्लेषण उपकरण का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह के निवारक उपायों को अपनाने में विफल रहने से जोखिम पैदा होता है, खासकर लाजर समूह जैसी संस्थाओं द्वारा अक्सर उपयोग किए जाने वाले पुलों के लिए। इस प्रवृत्ति को जारी रखने से पुलों को सिनाबाद या टॉरनेडो कैश के समान परिणामों से बचने के लिए सख्त नियामक उपायों को अपनाने के लिए मजबूर किया जा सकता है।
Published At
2/15/2024 9:48:54 PM
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