Tornado Cash 上的比特币：CertiK 表示，网络犯罪分子的有效加密货币洗钱工具
Summary:
区块链安全公司CertiK表示，比特币的去中心化性质正被恶意行为者用来洗钱，在监管审查加强后，人们注意到从以前青睐的Tornado Cash转向比特币混合器。在 2023 年的重大漏洞中，超过 3 亿美元的被盗最终通过比特币洗钱。比特币混合器通过将存入的比特币以不均匀的比例分散在各种钱包上，使跟踪进一步复杂化。CertiK预计这种转变不仅仅是一个暂时的趋势，它需要采取更先进的对策和追踪“肮脏”资金，以打击加密领域的金融犯罪。
比特币的去中心化框架虽然通过实现不受审查风险的资产转移而解放了许多人，但也成为恶意玩家利用网络固有隐私转移被盗资金的避风港。在美国财政部外国资产控制办公室 （OFAC） 实施 2022 年制裁之前的一段时间内，Tornado Cash 是黑客洗钱被盗加密货币的流行工具。根据 OFAC 的数据，从 2019 年到制裁之前，使用混合器清理了大约 70 亿美元的加密资产。然而，区块链安全组织 CertiK 披露的信息表明，2023 年发生了趋势转变。CertiK 对数据的检查显示，从 2023 年最重大的 50 起抢劫案中掠夺的超过 3 亿美元进入了比特币，因为在对 Tornado Cash 加强监管审查之后，犯罪分子正在寻找替代途径来转移他们的非法收益。
加密混合器或保护加密交易隐私的协议通过将潜在可追踪的资金与大量额外资金混合来执行其功能，以使钱包地址之间的转账匿名化。CertiK的快速反应部门负责人Joe Green在接受Cointelegraph采访时表示，虽然比特币的去中心化和隐私功能赋予了合法用户权力，但它们也可能纵用于不适当的目的。他补充说，比特币生态系统提供了一系列隐私混合器，既可以满足注重隐私的用户，也可以满足那些怀有非法动机的用户。
对比特币混合器的吸引力表明，鉴于监管制裁，不良行为者正在寻找 Tornado Cash 的替代品。CertiK 的分析强调，像辛巴达这样的比特币混合器也在 OFAC 的制裁名单上，已被臭名昭著的加密黑客组织 Lazarus 选为 2023 年的工具。
根据 CertiK，比特币混合器利用一种独特的方法来保持交易的匿名性。与Tornado Cash等混合器不同，这些混合器模糊了发送者和接收者之间的联系，比特币混合器使用户能够存入比特币并以不均匀的比例将其分散在各种钱包中，从而使跟踪更加复杂。
虽然Tornado Cash仍然是轻微网络犯罪的首选混合器，但涉及5000万美元或更高金额的重大事件已经开始诉诸基于比特币的洗钱解决方案。CertiK预计，这种转变可能不仅仅是一个短暂的趋势，而且还可能暗示加密领域未来可能面临的挑战。
随着网络犯罪分子巧妙地调整其加密货币洗钱方法，迫切需要制定更灵活的反恐措施来打击网络金融犯罪。格林认为，最有力的对策可能是广泛跟踪“肮脏”资金的流动，并与交易所等相关方分享这些信息。他还认为，所有利益相关者都必须了解和了解犯罪分子采取的策略，以确保他们能够有效地应对这些策略。
Published At
12/14/2023 3:49:43 PM
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