टॉरनेडो कैश पर बिटकॉइन: साइबर अपराधियों के लिए प्रभावी क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग टूल, सर्टिके कहते हैं
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ब्लॉकचेन सुरक्षा फर्म, सर्टिके का कहना है कि बिटकॉइन की विकेन्द्रीकृत प्रकृति का उपयोग दुर्भावनापूर्ण अभिनेताओं द्वारा चोरी किए गए धन को वैध बनाने के लिए किया जा रहा है, जिसमें नियामक जांच में वृद्धि के बाद पहले से पसंदीदा टॉरनेडो कैश से बिटकॉइन मिक्सर में बदलाव देखा गया है। 2023 के प्रमुख कारनामों में चोरी किए गए $ 300 मिलियन से अधिक बिटकॉइन के माध्यम से वैध हो गए। बिटकॉइन मिक्सर, असमान अनुपात में विभिन्न बटुए पर जमा बिटकॉइन को तितर-बितर करके, ट्रैकिंग को और जटिल बनाते हैं। सर्टिके का अनुमान है कि यह बदलाव एक क्षणभंगुर प्रवृत्ति से अधिक होगा, जो क्रिप्टो स्पेस में वित्तीय अपराध से निपटने के लिए अधिक उन्नत प्रतिवाद और 'गंदे' धन का पता लगाने की आवश्यकता को अंतर्निहित करता है।
बिटकॉइन का विकेंद्रीकृत ढांचा, सेंसरशिप जोखिम से मुक्त संपत्ति हस्तांतरण को सक्षम करके कई लोगों को मुक्त करता है, चोरी किए गए धन को स्थानांतरित करने के लिए नेटवर्क की आंतरिक गोपनीयता का उपयोग करने वाले पुरुषवादी खिलाड़ियों के लिए एक आश्रय भी बन गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) द्वारा लगाए गए 2022 प्रतिबंधों से पहले की अवधि में, टॉरनेडो कैश चोरी की गई क्रिप्टोक्यूरेंसी को वैध बनाने वाले हैकर्स के लिए एक लोकप्रिय उपकरण था। ओएफएसी डेटा के अनुसार, क्रिप्टो परिसंपत्तियों में लगभग $ 7 बिलियन को 2019 से प्रतिबंधों तक मिक्सर का उपयोग करके साफ किया गया था। हालांकि, ब्लॉकचेन सुरक्षा संगठन सर्टिके से जानकारी का खुलासा करने से संकेत मिलता है कि 2023 में एक प्रवृत्ति बदलाव हुआ। सर्टिके द्वारा डेटा की जांच से पता चलता है कि 2023 के 50 सबसे महत्वपूर्ण डकैतों से लूटे गए $ 300 मिलियन से अधिक ने बिटकॉइन में अपना रास्ता खोज लिया, क्योंकि अपराधियों ने टॉरनेडो कैश की बढ़ी नियामक परीक्षा के बाद अपनी अवैध आय को स्थानांतरित करने के लिए वैकल्पिक तरीकों की तलाश की।
क्रिप्टो मिक्सर, या प्रोटोकॉल जो क्रिप्टो लेनदेन की गोपनीयता को संरक्षित करते हैं, वॉलेट पते के बीच हस्तांतरण प्रदान करने के लिए बड़ी मात्रा में अतिरिक्त धन के साथ संभावित ट्रेस करने योग्य धन को मिश्रित करके अपना कार्य करते हैं। सर्टिके की त्वरित प्रतिक्रिया इकाई के प्रमुख, जो ग्रीन ने कॉइनटेलीग्राफ के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि बिटकॉइन के विकेंद्रीकरण और गोपनीयता विशेषताएं वैध उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाती हैं, लेकिन उन्हें अनुचित उद्देश्यों के लिए भी हेरफेर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिटकॉइन पारिस्थितिकी तंत्र गोपनीयता मिक्सर की एक सरणी प्रदान करता है जो गोपनीयता-दिमाग वाले उपयोगकर्ताओं और अवैध उद्देश्यों को आश्रय देने वालों दोनों को पूरा करता है।
बिटकॉइन मिक्सर की ओर झुकाव इंगित करता है कि खराब अभिनेता नियामक प्रतिबंधों के प्रकाश में टॉरनेडो कैश के विकल्प की तलाश में हैं। सर्टिके द्वारा विश्लेषण से पता चलता है कि सिंबाद जैसे बिटकॉइन मिक्सर, जो ओएफएसी के प्रतिबंधों की सूची में भी हैं, को 2023 में कुख्यात क्रिप्टो हैकिंग समूह, लाजर द्वारा एक उपकरण के रूप में चुना गया है।
CertiK के अनुसार, Bitcoin मिक्सर लेनदेन की गुमनामी बनाए रखने के लिए एक अनूठी विधि का उपयोग करते हैं। टॉरनेडो कैश जैसे मिक्सर के विपरीत जो प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संबंध को अस्पष्ट करते हैं, बिटकॉइन मिक्सर उपयोगकर्ताओं को बिटकॉइन जमा करने और इसे असमान अनुपात में विभिन्न बटुए पर फैलाने में सक्षम बनाते हैं, जिससे ट्रैकिंग अधिक जटिल हो जाती है।
जबकि टॉरनेडो कैश मामूली पैमाने पर साइबर अपराधों के लिए पसंदीदा मिक्सर बना हुआ है, $ 50 मिलियन या उससे अधिक की राशि से जुड़ी उल्लेखनीय घटनाओं ने बिटकॉइन पर आधारित मनी लॉन्ड्रिंग समाधानों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। CertiK द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि यह बदलाव न केवल एक गुजरने वाली प्रवृत्ति हो सकती है, बल्कि भविष्य में क्रिप्टो परिदृश्य का सामना करने वाली चुनौतियों का भी संकेत दे सकती है।
जैसा कि साइबर अपराधी परिष्कृत रूप से अपने क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग तरीकों को अनुकूलित करते हैं, साइबर वित्तीय अपराध के खिलाफ अधिक लचीले आतंकवाद विरोधी उपायों के विकास के लिए एक सख्त आवश्यकता उत्पन्न होती है। ग्रीन का सुझाव है कि सबसे शक्तिशाली प्रतिवाद 'गंदे' धन आंदोलन की व्यापक ट्रैकिंग और एक्सचेंजों जैसे प्रासंगिक पक्षों के साथ इस जानकारी को साझा करना हो सकता है। वह यह भी मानते हैं कि सभी हितधारकों के लिए अपराधियों द्वारा अपनाई गई रणनीतियों के बारे में जागरूक और सूचित रहना महत्वपूर्ण है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे प्रभावी ढंग से उनका मुकाबला कर सकें।
Published At
12/14/2023 3:49:43 PM
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