La CFTC octroie 16 millions de dollars à des lanceurs d’alerte et met l’accent sur les fraudes liées aux cryptomonnaies
Summary:
L’organisme américain de réglementation des matières premières, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), a récompensé 16 millions de dollars aux lanceurs d’alerte cette année, principalement pour des conseils liés à la crypto-monnaie. Alors que la fraude dans le domaine des cryptomonnaies est très répandue, la commissaire Christy Goldsmith Romero a souligné l’importance des lanceurs d’alerte dans l’identification et l’interprétation des preuves d’illégalité. L’initiative a conduit la CFTC à ordonner plus de 3 milliards de dollars de sanctions d’application. Romero a appelé à une vérification robuste de l’identité pour freiner les activités frauduleuses à mesure que de plus en plus de personnes entrent sur le marché des crypto-monnaies, et que les entreprises confrontées à un déclin pourraient entraîner une augmentation du nombre de lanceurs d’alerte potentiels.
Dans une récente déclaration, la commissaire de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Christy Goldsmith Romero, a révélé que les lanceurs d’alerte, c’est-à-dire les personnes signalant des actions non sollicitées, ont reçu 16 millions de dollars cette année de la part du régulateur américain des matières premières. Il est apparu qu’une partie importante de ces paiements de récompense était due à des pourboires liés à la crypto-monnaie, car il s’agit d’un domaine où l’illégalité et la fraude sont endémiques.
À eux seuls, deux lanceurs d’alerte ont récolté 15 millions de dollars pour leurs informations qui ont poussé la CFTC à prendre des mesures d’application de la loi en septembre de cette année. D’autres détails sur ces cas n’ont pas encore été divulgués. Le commissaire Romero a souligné le rôle crucial de ces informateurs dans la lutte contre la fraude sur les matières premières, affirmant qu’ils aident non seulement à identifier l’illégalité, mais aussi à interpréter des preuves cruciales, simplifiant ainsi le travail du régulateur. Elle a souligné qu’une réponse rapide à la fraude permet de protéger les clients à long terme.
Romero a reconnu les efforts inlassables du Bureau de l’éducation et de la sensibilisation des clients de la CFTC, une initiative visant à éduquer le public sur la façon de reconnaître, d’éviter et de signaler la fraude cryptographique. De plus en plus de personnes tombent sous la juridiction de la CFTC en raison de la popularité croissante des crypto-monnaies.
Depuis 2014, près de 350 millions de dollars ont été accordés à ces informateurs. Cette initiative a mené à l’imposition de plus de 3 milliards de dollars de sanctions d’application de la loi dans des cas qui ont été signalés par des dénonciateurs.
La CFTC a enregistré un triomphe notable en avril, en s’emparant d’une amende record de 3,4 milliards de dollars dans une affaire de fraude liée au bitcoin. Il a également gagné un procès contre le PDG de Digitex, Adam Todd, en juillet, ce qui lui a valu une amende de 16 millions de dollars.
Romero a souligné l’importance de gérer les risques associés à l’industrie des crypto-monnaies pour assurer l’intégrité du marché, la sécurité nationale et la stabilité financière. Elle a appelé à la mise en œuvre de mesures robustes de vérification de l’identité pour réduire les activités illégales sur les marchés des crypto-monnaies. Cependant, à mesure que le marché des crypto-monnaies décline, de plus en plus d’entreprises devront peut-être réduire leurs effectifs, ce qui pourrait entraîner une augmentation du nombre de lanceurs d’alerte qui disposent d’informations précieuses et peuvent gagner des récompenses de la part de la CFTC et de la SEC.
Published At
10/31/2023 11:31:17 PM
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