CFTC vergibt 16 Millionen US-Dollar an Whistleblower und rückt Krypto-Betrug ins Rampenlicht
Summary:
Die US-Rohstoffaufsichtsbehörde Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat in diesem Jahr 16 Millionen US-Dollar an Whistleblower vergeben, hauptsächlich für Hinweise im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Da Betrug im Kryptobereich weit verbreitet ist, betonte EU-Kommissarin Christy Goldsmith Romero die Bedeutung von Hinweisgebern bei der Identifizierung und Interpretation von Beweisen für Illegalität. Die Initiative hat dazu geführt, dass die CFTC Vollstreckungssanktionen in Höhe von über 3 Milliarden US-Dollar angeordnet hat. Romero forderte eine robuste Identitätsprüfung, um betrügerische Aktivitäten einzudämmen, da immer mehr Personen in den Kryptomarkt eintreten und Unternehmen, die mit dem Niedergang konfrontiert sind, zu einem Anstieg potenzieller Whistleblower führen könnten.
In einer kürzlich veröffentlichten Erklärung enthüllte die Kommissarin der Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Christy Goldsmith Romero, dass Whistleblower, Personen, die unaufgeforderte Handlungen melden, in diesem Jahr 16 Millionen US-Dollar von der US-Rohstoffaufsichtsbehörde erhalten haben. Es stellte sich heraus, dass ein erheblicher Teil dieser Belohnungszahlungen auf Hinweise im Zusammenhang mit Kryptowährungen zurückzuführen war, da dies ein Bereich ist, in dem Illegalität und Betrug weit verbreitet sind.
Allein zwei Whistleblower erhielten 15 Millionen US-Dollar für ihre Informationen, die die CFTC im September dieses Jahres zu erfolgreichen Durchsetzungsmaßnahmen veranlassten. Weitere Details zu diesen Fällen wurden noch nicht bekannt gegeben. Kommissar Romero betonte die entscheidende Rolle dieser Informanten bei der Eindämmung des Warenbetrugs und erklärte, dass sie nicht nur bei der Aufdeckung von Illegalität helfen, sondern auch bei der Interpretation entscheidender Beweise helfen, was die Arbeit der Regulierungsbehörde vereinfacht. Sie betonte, dass eine schnelle Reaktion auf Betrug dazu beiträgt, die Kunden langfristig zu schützen.
Romero würdigte die unermüdlichen Bemühungen des Office of Customer Education and Outreach der CFTC, einer Initiative, die die Öffentlichkeit darüber aufklärt, wie man Krypto-Betrug erkennt, vermeidet und meldet. Immer mehr Personen fallen aufgrund der steigenden Popularität von Kryptowährungen in den Zuständigkeitsbereich der CFTC.
Während des Bestehens des Whistleblower-Programms seit 2014 wurden fast 350 Millionen US-Dollar an diese Informanten vergeben. Diese Initiative hat zu über 3 Milliarden US-Dollar an angeordneten Vollstreckungssanktionen in Fällen geführt, die von Whistleblowern gemeldet wurden.
Die CFTC verzeichnete im April einen bemerkenswerten Triumph und beschlagnahmte eine Rekordstrafe von 3,4 Milliarden US-Dollar in einem Betrugsfall im Zusammenhang mit Bitcoin. Im Juli gewann das Unternehmen auch einen Fall gegen den CEO von Digitex, Adam Todd, der zu einer Strafzahlung von 16 Millionen US-Dollar führte.
Romero betonte, wie wichtig es ist, die mit der Kryptowährungsbranche verbundenen Risiken zu managen, um die Marktintegrität, die nationale Sicherheit und die Finanzstabilität zu gewährleisten. Sie forderte die Einführung robuster Maßnahmen zur Identitätsprüfung, um illegale Aktivitäten auf den Kryptomärkten einzudämmen. Da der Kryptomarkt jedoch rückläufig ist, müssen sich möglicherweise mehr Unternehmen verkleinern, was zu einer Zunahme von Whistleblowern führen könnte, die über wertvolle Informationen verfügen und von CFTC und SEC belohnt werden können.
Published At
10/31/2023 11:31:17 PM
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