CFTC 针对 Coinbase 和 Bybit 进行全面的加密货币调查
Summary:
根据社交媒体更新，Coinbase 已收到美国商品期货交易委员会 （CFTC） 关于 Bybit 加密货币交易所的信息请求。除非法院在11月30日之前推翻传票，否则Coinbase可能需要向CFTC提供用户账户和交易详细信息。在此消息公布后，Bybit 宣布用户增长至 2000 万，并自称是前三名的加密货币交易所。2023 年，CFTC 在数字资产领域发起了 47 起案件，包括针对 FTX、Celsius、Voyager Digital 首席执行官 Stephen Ehrlich 和 Binance 的行动。尚未收到Coinbase或Bybit的评论。
社交平台X（以前称为Twitter）的用户分享了警报，表明流行的加密货币平台Coinbase已收到美国商品期货交易委员会（CFTC）的正式信息请求。这张传票的关键似乎集中在Bybit加密货币交易所的运作上。这些消息的接收者普遍认为，任何与 Bybit 有交易的 Coinbase 客户都可能成为目标。
除非司法机构在11月30日之前推翻传票，否则Coinbase可能会根据11月27日发出的通信与CFTC分享有关用户交易和账户信息的详细信息。虽然总部位于迪拜的 Bybit 此前曾在其服务条款中声称它不在美国运营，但它显然可以通过 VPN 访问。
在Coinbase披露后，Bybit宣布其用户群已增长到2000万。该加密货币交易所自称是业内排名前三的平台之一。根据 Bybit 的公告，他们严格的风险管理方法和卓越的反洗钱 （AML） 指南使他们能够在阿拉伯联合酋长国、哈萨克斯坦和塞浦路斯等地获得运营许可证。
Bybit 早在 2021 年 7 月就表示他们打算为用户实施“了解您的客户”（KYC） 验证，但是，该协议的确切推出日期仍然模糊不清。Bybit 于 2022 年 9 月分享了有关 KYC 规范的客户指南。
去年 9 月，Bybit 披露了由于即将出台的金融行为监管局法规而退出英国市场的计划，随后在 8 月将两家俄罗斯银行从其批准的支付名单中删除。
CFTC 将自己定位为加密监管的领先权威机构，负责处理 2023 财年近一半的案件，相当于数字资产领域的 47 起诉讼。受影响的公司包括 FTX、Celsius、Voyager Digital 首席执行官 Stephen Ehrlich 和 Binance。
Coinbase 和 Bybit 都没有就此事发表评论。
Published At
11/28/2023 8:51:23 PM
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