CFTC mira Coinbase e Bybit em investigação abrangente sobre criptografia
Summary:
De acordo com atualizações de mídia social, a Coinbase recebeu um pedido de informações da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) relacionado à bolsa de criptomoedas Bybit. A menos que um tribunal anule a intimação até 30 de novembro, a Coinbase pode precisar fornecer detalhes da conta de usuário e da transação à CFTC. Após essa revelação, a Bybit anunciou um crescimento de usuários para chegar a 20 milhões e se auto-identificou como uma das três principais corretoras de criptomoedas. A CFTC iniciou 47 casos no setor de ativos digitais em 2023, incluindo ações contra FTX, Celsius, CEO da Voyager Digital, Stephen Ehrlich, e Binance. Nenhum comentário foi recebido da Coinbase ou da Bybit.
Usuários da plataforma social X (anteriormente conhecida como Twitter) compartilharam alertas sugerindo que a popular plataforma de criptomoedas Coinbase recebeu um pedido oficial de informações da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC). O cerne desta intimação parece estar centrado no funcionamento da exchange de criptomoedas Bybit. A crença predominante entre os destinatários dessas mensagens é que quaisquer clientes da Coinbase que também tenham negócios com a Bybit podem ter sido alvos.
A menos que um órgão judicial anule a intimação até 30 de novembro, a Coinbase provavelmente compartilhará detalhes sobre transações de usuários e informações de conta com a CFTC, de acordo com a comunicação enviada em 27 de novembro. Embora a Bybit, com sede em Dubai, tenha afirmado anteriormente em seus termos de serviço que não opera nos Estados Unidos, aparentemente é acessível por meio de uma VPN.
Após a divulgação da Coinbase, a Bybit declarou que sua base de usuários havia crescido para 20 milhões. A corretora cripto se identificou como uma das três principais plataformas do setor. De acordo com o anúncio público da Bybit, sua abordagem rigorosa em relação à gestão de riscos e diretrizes superiores de combate à lavagem de dinheiro (AML) permitiram que eles obtivessem licenças operacionais em lugares como Emirados Árabes Unidos, Cazaquistão e Chipre.
A Bybit havia indicado sua intenção de implementar a verificação Know Your Customer (KYC) para usuários em julho de 2021, no entanto, a data exata de lançamento desse protocolo permanece vaga. As diretrizes dos clientes sobre as normas KYC foram compartilhadas pela Bybit em setembro de 2022.
Em setembro passado, a Bybit divulgou planos de se retirar do mercado do Reino Unido devido aos regulamentos da Autoridade de Conduta Financeira, seguido pela remoção de dois bancos russos de sua lista de pagamentos aprovados em agosto.
A CFTC se posicionou como a principal autoridade em regulamentação de criptomoedas, responsável por lidar com quase metade dos casos arquivados no ano fiscal de 2023, o que equivale a 47 litígios na área de ativos digitais. Entre os afetados estavam FTX, Celsius, Stephen Ehrlich, CEO da Voyager Digital, e Binance.
Nem a Coinbase nem a Bybit se manifestaram para comentar o assunto.
Published At
11/28/2023 8:51:23 PM
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