Блокчейн-следователи раскрыли человека, связанного со схемой отмывания криптовалюты
Summary:
Следователи блокчейн-аналитики из Match Systems связали человека со схемой отмывания криптовалюты, связанной с выгрузкой украденных токенов в результате недавних значительных нарушений обмена. Человек, который работает с адреса, содержащего более 6 миллионов долларов в криптовалютах, использует бота Telegram, чтобы предлагать эти украденные токены по сниженной цене. Была отмечена возможная связь с нарушениями со стороны Lazarus Group летом 2023 года, несмотря на различные методы атаки. В этом году группа украла около 47 миллионов долларов в криптовалюте.
Недавние расследования, проведенные аналитиками блокчейна, привели к обнаружению человека, связанного со схемой отмывания денег в криптовалюте, которая включает в себя торговлю украденными токенами от недавних нарушений биржи по сниженной цене. Представитель компании Match Systems, занимающейся безопасностью блокчейна, эксклюзивно сообщил Cointelegraph, что несколько крупномасштабных нарушений летом 2023 года, в которых используются идентичные методологии, указывают на человека, который якобы разгружает украденные цифровые токены посредством одноранговых переводов.
Человек, использующий Telegram для продажи этих незаконных активов, был обнаружен и связался со следователями, которые подтвердили, что этот человек контролировал адрес, содержащий более 6 миллионов долларов в различных криптовалютах. Незаконные транзакции с украденными токенами осуществлялись с помощью уникального Telegram-бота, который предоставлял скидку 3% от рыночной цены токенов.
После первоначального сообщения человек заявил, что первая партия активов была распродана, ожидая пополнения запасов примерно через три недели. Согласно предоставленным данным, предполагается, что они, возможно, исходят от CoinEx или Stake.
Хотя эксперты Match System не полностью идентифицировали человека, местоположение его европейского часового пояса было выведено из времени разговоров и содержания нескольких полученных скриншотов. Указанный человек, который, как полагают, слабо связан с основной командой, проявлял непредсказуемое поведение во время взаимодействия и внезапно прекращал обсуждения, предлагая такие оправдания, как «Моя мама зовет меня на ужин».
Человек также принял биткойн в качестве способа оплаты украденных токенов по сниженной цене. Ранее они продали токены TRON на сумму 6 миллионов долларов, а недавно предложили токены Ether, TRON и Binance Smart Chain на общую сумму 50 миллионов долларов.
Однако дальнейший анализ взломов CoinEx и Stake указывает на некоторые различия в методологиях. В то время как Lazarus Group из Северной Кореи была идентифицирована как хакер взломов Stake и CoinEx, последние активно занимались отмыванием денег в странах СНГ, таких как Россия и Украина. Кроме того, эти недавние взломы использовали социальную инженерию в качестве ключевой стратегии атаки, в отличие от Lazarus Group, которая использовала «математические уязвимости».
Тем не менее, сходство сохраняется - кошельки BTC использовались в качестве основного резервуара для украденных активов во всех взломах, а Avalanche Bridge и миксеры для стирки токенов использовались для отмывания денег. Обзор данных блокчейна, записанных в конце сентября 2023 года, показывает, что в этом году северокорейские хакеры украли 47 миллионов долларов, в том числе 42,5 миллиона долларов в биткойнах и 1,9 миллиона долларов в эфире.
Published At
10/3/2023 11:47:33 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.