ब्लॉकचेन जांचकर्ताओं ने क्रिप्टोक्यूरेंसी लॉन्ड्रिंग योजना से जुड़े व्यक्ति को उजागर किया
Summary:
मैच सिस्टम के ब्लॉकचेन एनालिटिक्स जांचकर्ताओं ने एक व्यक्ति को क्रिप्टोक्यूरेंसी लॉन्ड्रिंग योजना से जोड़ा है जिसमें हाल के महत्वपूर्ण एक्सचेंज उल्लंघनों से चोरी किए गए टोकन को ऑफलोड करना शामिल है। क्रिप्टोकरेंसी में $ 6 मिलियन से अधिक ले जाने वाले पते से संचालित होने वाला व्यक्ति, इन चोरी किए गए टोकनों को रियायती मूल्य पर पेश करने के लिए टेलीग्राम बॉट का उपयोग करता है। लाजर समूह द्वारा 2023 की गर्मियों में संभावित उल्लंघनों को अलग-अलग हमले के तरीकों के बावजूद नोट किया गया था। इस साल, समूह द्वारा क्रिप्टोक्यूरेंसी में अनुमानित $ 47 मिलियन की चोरी की गई है।
ब्लॉकचेन विश्लेषकों द्वारा की गई हालिया जांच से क्रिप्टोक्यूरेंसी मनी लॉन्ड्रिंग योजना से जुड़े एक व्यक्ति की खोज हुई है, जिसमें कम कीमत पर हाल के एक्सचेंज उल्लंघनों से चोरी किए गए टोकन का व्यापार करना शामिल है। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी फर्म मैच सिस्टम्स के एक प्रतिनिधि ने कॉइनटेलीग्राफ को विशेष रूप से खुलासा किया कि 2023 की गर्मियों में कई बड़े पैमाने पर उल्लंघन, समान पद्धतियों की विशेषता, एक ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं जो कथित तौर पर पीयर-टू-पीयर ट्रांसफर के माध्यम से चोरी किए गए डिजिटल टोकन को ऑफलोड कर रहा है।
इन अवैध संपत्तियों को बेचने के लिए टेलीग्राम का उपयोग करने वाले एक व्यक्ति का पता लगाया गया और जांचकर्ताओं द्वारा संपर्क किया गया, जिन्होंने सत्यापित किया कि व्यक्ति ने विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी में $ 6 मिलियन से अधिक रखने वाले पते को नियंत्रित किया। चोरी किए गए टोकन से जुड़े अवैध लेनदेन को एक अद्वितीय टेलीग्राम बॉट के माध्यम से सुविधाजनक बनाया गया था जिसने टोकन के बाजार मूल्य पर 3% छूट दी थी।
प्रारंभिक संचार के बाद, व्यक्ति ने दावा किया कि परिसंपत्तियों का पहला बैच लगभग तीन सप्ताह में पुन: स्टॉक होने की उम्मीद है। प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार, यह माना जाता है कि ये संभवतः CoinEx या स्टेक से आते हैं।
जबकि मैच सिस्टम विशेषज्ञों ने पूरी तरह से व्यक्ति की पहचान नहीं की है, व्यक्ति के यूरोपीय समय क्षेत्र स्थान का अनुमान बातचीत के समय और प्राप्त कई स्क्रीनशॉट की सामग्री से लगाया गया था। माना जाता है कि कोर टीम से जुड़ा हुआ व्यक्ति बातचीत के दौरान अप्रत्याशित व्यवहार का प्रदर्शन करता है और अचानक चर्चा समाप्त कर देता है जैसे कि "मेरी मां मुझे रात के खाने के लिए बुला रही है"।
व्यक्ति ने बिटकॉइन को कट-प्राइस चोरी टोकन के लिए भुगतान विकल्प के रूप में भी स्वीकार किया। इससे पहले, उन्होंने $ 6 मिलियन के ट्रॉन टोकन बेचे और हाल ही में, ईथर, ट्रॉन और बिनेंस स्मार्ट चेन टोकन की पेशकश की, जिसका सामूहिक मूल्य $ 50 मिलियन था।
हालांकि, CoinEx और स्टेक हैक्स का आगे विश्लेषण कार्यप्रणाली में कुछ अंतर इंगित करता है। जबकि उत्तर कोरिया के लाजर समूह को स्टेक और कॉइनेक्स हैक के हैकर के रूप में पहचाना गया था, हाल ही में रूस और यूक्रेन जैसे सीआईएस देशों में सक्रिय रूप से मनी लॉन्ड्रिंग शामिल थी। इसके अलावा, इन हालिया हैक्स ने लाजर समूह के विपरीत प्रमुख हमले की रणनीति के रूप में सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया, जिसने "गणितीय कमजोरियों" का फायदा उठाया।
बहरहाल, समानताएं बनी हुई हैं - बीटीसी वॉलेट का उपयोग सभी हैक्स में चोरी की गई संपत्ति के लिए मुख्य जलाशय के रूप में किया गया था और हिमस्खलन ब्रिज और टोकन कपड़े धोने के मिक्सर को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नियोजित किया गया था। सितंबर 2023 के अंत में दर्ज ब्लॉकचेन डेटा की समीक्षा से संकेत मिलता है कि उत्तर कोरियाई हैकर्स ने उस वर्ष बिटकॉइन में $ 42.5 मिलियन और ईथर में $ 1.9 मिलियन सहित $ 47 मिलियन की चोरी की।
Published At
10/3/2023 11:47:33 AM
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