Bitzlato Kurucu Ortağı Suçunu Kabul Etti, Aklama İddialarının Ortasında $23 Milyon Kripto Para Kaybetti
Summary:
Kripto para borsası Bitzlato'nun kurucu ortağı ve eski CEO'su Anatoly Legkodymov, lisanssız bir para hizmetleri işletmesi yürütmekten suçlu bulundu. Sonuç olarak, Bitzlato'yu feshetmeyi ve $23 milyon kripto para birimini kaybetmeyi kabul etti. Tutuklanması, Bitzlato'nun karaborsa için önemli bir finansal kaynak olarak hizmet eden yetersiz kara para aklama karşıtı önlemlere sahip olduğu iddialarıyla borsayı kapatmaya yönelik uluslararası bir çabanın parçasıydı. Bitzlato'nun yönetilen varlıklarının yaklaşık %46'sının yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olduğu bildirildi. Bitzlato'nun önemli bir ortağı olan Binance de bu davaya dahil edildi ve davayla ilgili 20 cüzdandaki fonları dondurdu.
6 Aralık'ta, kripto para borsası Bitzlato'nun kurucu ortağı ve önceki CEO'su olarak görev yapan Anatoly Legkodymov, mahkemede yetkisiz bir para hizmetleri işi yürüttüğünü itiraf etti. Duruşmalar, Brooklyn'deki New York Doğu Bölge Mahkemesi'nde, Yargıç Eric Vitaliano'nun yargı yetkisi altında gerçekleşti. Legkodymov, mahkemede Bitzlato'nun dağılmasını ve 23 milyon dolarlık kripto para biriminden vazgeçmeyi kabul etti. Suçu kabul etme planını temsil eden bir suç duyurusunda bulunmuştu. ABD'nin New York Doğu Bölgesi Savcısı Breon Peace, Legkodymov'un itirafının, suçluların zayıf gözetimi nedeniyle yasadışı finansal işlemler için Bitzlato'yu istismar ettiğinin farkında olduğunu doğruladığını belirtti.
Legkodymov, borsayı kapatmak için küresel bir çaba sırasında 17 Ocak'ta Miami'de bir tutuklama yaşadı. Fransa aynı gün bir web sitesi ablukası izledi. Adalet Bakanlığı, İspanya, Portekiz ve Kıbrıs'ın Europol (Avrupa Birliği Kolluk Kuvvetleri İşbirliği Ajansı) eşliğinde aleyhindeki eyleme katıldığını bildirdi.
Hong Kong'un gözetimsiz eşler arası kripto para borsası Bitzlato'nun, bir Rus darknet pazarı olan Hydra için önemli bir finansal kanal görevi görerek "yetersiz" Müşterini Tanı/Kara Para Aklamayı Önleme önlemleri sergilediği iddia ediliyor. Adalet Bakanlığı, Nisan 2022'de Hydra'ya yaptırım uyguladı.
Kripto piyasaları, yaptırım faaliyetlerinin bir sonucu olarak kısa bir kesinti yaşadı. Europol ayrıca, Bitzlato'nun 1 milyar euro (veya o sırada 1,09 milyar dolar) değerindeki yönetilen varlıklarının %46'sının yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olduğunu iddia etti. Kolluk kuvvetleri, 18 milyon euro tutarında Bitzlato cüzdanına el koydu ve diğer borsalarda 50 milyon euro'ya eşit 100 hesabı dondurdu.
Olay, önemli bir Bitzlato ortağı olan Binance'i de içeriyordu. Davayla ilgili olarak Binance, Ocak ayının sonlarında 20 cüzdandaki fonları dondurdu. Borsa, mart ayına kadar kullanıcıların Bitcoin (BTC) varlıklarının yüzde 50'sini çekmelerini sağlayan bazı fonları kısmen serbest bıraktı.
Bu Legkodymov etkinliği, Binance'in Bitzlato ile ilgili olarak eşit öneminin altını çiziyor. Bu, yakından izlenmeyi hak eden bir davadır.
Published At
12/7/2023 12:37:28 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.