Cofundador da Bitzlato se declara culpado e perde US$ 23 milhões em criptomoedas em meio a alegações de lavagem
Summary:
Anatoly Legkodymov, cofundador e ex-CEO da exchange de criptomoedas Bitzlato, se declarou culpado de operar um negócio de serviços financeiros não licenciado. Como resultado, ele concordou em dissolver a Bitzlato e perder US$ 23 milhões em criptomoedas. Sua prisão foi parte de um esforço internacional para fechar a bolsa, com alegações de que Bitzlato tinha medidas inadequadas de combate à lavagem de dinheiro, servindo como uma fonte financeira significativa para o mercado negro. Cerca de 46% dos ativos administrados pela Bitzlato estariam ligados a atividades ilegais. A Binance, uma das principais associadas de Bitzlato, também foi implicada neste caso, congelando fundos em 20 carteiras relacionadas ao caso.
Em 6 de dezembro, Anatoly Legkodymov, que cofundou a exchange de criptomoedas Bitzlato e atuou como seu CEO anterior, confessou no tribunal que administrava um negócio de serviços financeiros não autorizados. O processo ocorreu no Tribunal Distrital Leste de Nova York, no Brooklyn, sob a jurisdição do juiz Eric Vitaliano. Legkodymov concordou na Justiça com a dissolução da Bitzlato e a renúncia de US$ 23 milhões em criptomoedas. Ele havia apresentado uma ação penal, representando um plano para admitir a culpa. O procurador do Distrito Leste de Nova York, Breon Peace, observou que a confissão de Legkodymov afirma sua consciência de que os criminosos exploraram Bitzlato para transações financeiras ilícitas devido à sua fraca supervisão.
Legkodymov sofreu uma prisão em Miami em 17 de janeiro, durante um esforço global para fechar a bolsa. A França seguiu com um bloqueio de site no mesmo dia. O Departamento de Justiça informou que Espanha, Portugal e Chipre, acompanhados pela Europol - Agência da União Europeia para a Cooperação Policial - participaram da ação contra ele.
A Bitzlato, a exchange de criptomoedas peer-to-peer sem custódia de Hong Kong, supostamente exibiu medidas "insuficientes" de Know Your Customer/Anti-Money Laundering, servindo como um canal financeiro significativo para a Hydra, um mercado russo de darknet. O Departamento de Justiça sancionou a Hydra em abril de 2022.
Os mercados de criptomoedas experimentaram uma breve interrupção como resultado das atividades de fiscalização. A Europol alegou ainda que 46% dos ativos administrados pela Bitzlato, no valor de 1 bilhão de euros (ou US$ 1,09 bilhão na época), estavam ligados a atividades ilegais. A agência de aplicação da lei apreendeu carteiras Bitzlato no valor de 18 milhões de euros e congelou 100 contas em outras corretoras, o equivalente a 50 milhões de euros.
O incidente também envolveu a Binance, uma importante associada da Bitzlato. Em relação ao caso, a Binance congelou fundos em 20 carteiras no final de janeiro. Em março, a exchange liberou parcialmente alguns fundos, permitindo que os usuários retirassem até 50% de suas participações em Bitcoin (BTC).
Este evento de Legkodymov ressalta a importância igual da Binance em relação a Bitzlato. É um caso que merece acompanhamento atento.
Published At
12/7/2023 12:37:28 AM
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