Bitrace 将稳定币价格波动与洗钱活动联系起来
Summary:
区块链研究公司Bitrace发现了稳定币价格的违规行为，尤其是与洗钱活动有关的Tether（USDT）。该报告概述了“向上”和“向下”两种情况，展示了稳定币如何被用于洗钱，交易价格高于或低于市场价格。这些技术利用了反洗钱/了解您的客户 （AML/KYC） 协议薄弱的平台，并暴露了当前围绕数字资产的法律框架中的漏洞。
区块链研究公司 Bitrace 发现，洗钱活动可能是导致稳定币价格（特别是 Tether （USDT））价格异常的一个因素。洗钱者可能会以高于或低于市场价格的价格交易 USDT，具体取决于当时的情况。研究结果于12月26日由Wu Blockchain在Medium上发表，翻译了Bitrace的报告。报告中概述了两种使用稳定币进行洗钱的潜在情况。在第一种标记为“向上”的场景中，不法分子以标准价格将稳定币出售给洗钱者，然后以高价回购不同的稳定币。这种差额作为洗钱服务的付款。该报告强调，非法的USDT交易可能会使稳定币的价格在8-10元人民币之间。目前，7人民币相当于0.98美元。
标记为“向下”的第二种情况包括稳定币在没有强大的反洗钱/了解您的客户 （AML/KYC） 协议的各种平台上合法使用的情况。“在这些情况下，一些支付平台充当中介，接受USDT存款并使用真实货币促进其他平台上的支付。”这些可能包括在线赌博平台、电子商务平台，甚至是工资单平台。在这种情况下，“向下”稳定币的卖家面临的“反向冻结”风险较小，“反向冻结”是一个阻止接受与犯罪活动相关的加密货币的账户的过程。在这里，USDT可以以0.05至0.3元人民币的折扣出售。
Bitrace 研究利用了对 Tether 和 OKX 平台冻结的 USDT 的分析进行说明。已确定的犯罪集团使用“FTX、Binance 和 OKX 等著名的加密货币交易所”，还将稳定币转移到“中心化交易平台、支付平台甚至在线赌博平台”。该研究强调，这些犯罪集团在所有交易中使用稳定币，并避免直接使用固定货币进行交易。值得注意的是，根据美国法律，《统一商法典》第12条（目前正在等待州级批准）将为用户对善意接受的数字资产的索赔提供保护，即使这些资产以前曾参与犯罪活动。
据 Bitrace 报道，美国执法部门正在积极与 Tether 合作解决这个问题。该报告最初于12月17日发布。
Published At
12/27/2023 12:29:50 AM
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