Bitrace collega le fluttuazioni del prezzo delle stablecoin alle attività di riciclaggio di denaro
Summary:
La società di ricerca blockchain Bitrace ha scoperto irregolarità nei prezzi delle stablecoin, in particolare Tether (USDT), legate ad attività di riciclaggio di denaro. Il rapporto ha delineato due scenari, "al rialzo" e "al ribasso", dimostrando come le stablecoin vengano utilizzate per il riciclaggio di denaro, sia al di sopra che al di sotto dei prezzi di mercato. Queste tecniche sfruttano piattaforme con deboli protocolli antiriciclaggio/Know Your Customer (AML/KYC) ed espongono le lacune nell'attuale quadro giuridico in materia di asset digitali.
Bitrace, una società di ricerca blockchain, ha scoperto che le attività di riciclaggio di denaro potrebbero essere un fattore che contribuisce alle irregolarità dei prezzi delle stablecoin, in particolare Tether (USDT). I riciclatori di denaro possono scambiare USDT a prezzi superiori o inferiori ai prezzi di mercato, a seconda delle condizioni prevalenti. I risultati sono stati pubblicati il 26 dicembre da Wu Blockchain su Medium, traducendo il rapporto di Bitrace. Nel rapporto sono stati delineati due potenziali casi di utilizzo di stablecoin per il riciclaggio di denaro. Nel primo scenario etichettato come "al rialzo", i malfattori vendono una stablecoin ai riciclatori di denaro a un prezzo standard, per poi riacquistare una stablecoin diversa a un prezzo gonfiato. Questa differenza funge da pagamento per i servizi di riciclaggio di denaro. Il rapporto evidenzia che le transazioni illegali di USDT potrebbero prezzare la stablecoin tra gli 8 e i 10 yuan cinesi (RMB). Attualmente, 7 RMB equivalgono a 0,98 dollari USA.
Il secondo scenario etichettato come "al ribasso" include i casi in cui la stablecoin viene utilizzata legittimamente su varie piattaforme che non dispongono di solidi protocolli antiriciclaggio/Know Your Customer (AML/KYC). "In questi casi, alcune piattaforme di pagamento fungono da intermediari, accettando depositi in USDT e utilizzando valuta reale per facilitare i pagamenti su altre piattaforme". Questi potrebbero includere piattaforme di gioco d'azzardo online, piattaforme di e-commerce o persino piattaforme di buste paga. In queste circostanze, i venditori di stablecoin "al ribasso" affrontano minori rischi di "reverse freezing", un processo che blocca gli account che accettano criptovalute associate ad attività criminali. In questo caso, USDT può essere venduto con uno sconto compreso tra 0,05 e 0,3 RMB.
La ricerca di Bitrace ha utilizzato l'analisi di USDT congelati da Tether e dalla piattaforma OKX a scopo illustrativo. Il gruppo criminale identificato ha utilizzato "importanti exchange di criptovalute come FTX, Binance e OKX", ma ha anche trasferito stablecoin a "piattaforme di trading centralizzate, piattaforme di pagamento e persino piattaforme di gioco d'azzardo online". Lo studio sottolinea che questi gruppi criminali utilizzano le stablecoin per tutte le loro transazioni ed evitano di avere rapporti diretti con denaro piatto. Vale la pena notare che, secondo la legge statunitense, l'articolo 12 dell'Uniform Commercial Code, attualmente in attesa di approvazione a livello statale, offrirebbe protezione alle rivendicazioni degli utenti su asset digitali accettati in buona fede, anche se questi asset sono stati precedentemente coinvolti in attività criminali.
Le forze dell'ordine statunitensi stanno collaborando attivamente con Tether per affrontare questo problema, come riportato da Bitrace. Il rapporto è stato inizialmente pubblicato il 17 dicembre.
Published At
12/27/2023 12:29:50 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.