Конфликт между Binance и SEC продолжается из-за предоставления доказательств и допроса свидетелей
Summary:
Судебная тяжба между Binance и Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) продолжается, причем споры сосредоточены на предоставлении доказательств и допросе свидетелей. В то время как SEC запрашивает исчерпывающие доказательства у материнской компании Binance BAM, последняя утверждает, что выполнила все требования, предусмотренные в Приказе о согласии, и утверждает, что расследование SEC должно быть ограничено проверкой безопасности активов клиентов. Камнем преткновения остается потенциальное расследование в отношении соучредителя Binance Чанпэна Чжао, который ушел с поста генерального директора в результате урегулирования спора с регулирующими органами США на сумму 4,3 миллиарда долларов и которому грозит приговор 23 февраля 2024 года.
Продолжающийся конфликт между Binance и Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) по поводу представления доказательств и свидетельских позиций в деле регулирующего органа против криптовалютной биржи подчеркивается в судебных протоколах. Согласно совместному отчету о статусе, представленному 25 января, SEC утверждает, что остаются значительные элементы обнаружения со стороны BAM Trading Services - материнской компании Binance.US - которые все еще находятся на рассмотрении. В иске требования SEC предоставить доказательства от Binance были всеобъемлющими, что вызвало споры, в частности, о хранении активов и ликвидности. Регулирующий орган ищет доказательства того, что у Binance.US был скрытый доступ к манипулированию активами клиентов, похожий на FTX.
Законные представители БАМа утверждают, что они выполнили все условия для предоставления документов, изложенные в Приказе о согласии и запросе об ускоренном истребовании, призывая суд подтвердить, что все обязательства со стороны БАМа выполнены. На данном этапе, по мнению BAM, он вышел за рамки того, что можно разумно ожидать от выполнения своих обязанностей в соответствии с Приказом о согласии. Они требуют, чтобы суд признал их широкое сотрудничество, особенно учитывая ущерб и напряжение, нанесенные TRO SEC и подходом к ускоренному раскрытию информации в течение последних семи месяцев.
Приказ о согласии — это юридический договор, в котором подробно описаны границы прав SEC на проведение расследований. BAM оспаривает масштабы расследования SEC, утверждая, что оно должно быть ограничено проверкой того, что активы клиентов защищены и точно учтены. Они утверждают, что регулятор перегнул палку, проведя масштабное расследование политики, процедур и практики BAM, связанных с хранением активов, как в настоящем, так и в прошлом.
Спорным моментом в иске является допрос свидетелей. Примечательно, что в документе упоминаются ожидающие рассмотрения запросы на допрос «предыдущего генерального директора и финансового директора BAM», вероятно, имея в виду Брайана Шредера и Жасмин Ли. «BAM не считает, что SEC имеет право получать какие-либо дополнительные показания от нынешних или бывших сотрудников BAM, поскольку SEC уже допросила ряд свидетелей в ходе ускоренного расследования», — говорится в заявлении.
Адвокаты BAM и SEC также изучают возможность привлечения соучредителя Binance Чанпэна Чжао, хотя разногласия по поводу масштабов, времени, места и количества показаний сохраняются. Чжао ушел с поста генерального директора Binance в ноябре 2023 года в соответствии с соглашением о выплате 4,3 миллиарда долларов, достигнутым с регулирующими органами США. Слушание по его делу назначено на 23 февраля 2024 года, а следующий отчет о состоянии дел по этому вопросу должен быть представлен до 15 февраля. В настоящее время Чжао находится под залогом в размере 175 миллионов долларов в США, ему грозит до 18 месяцев тюремного заключения.
Published At
1/26/2024 8:20:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.