Binance столкнулась с интенсивным надзором со стороны правительства после раскрытия Минюстом обязательств по соблюдению требований
Summary:
Министерство юстиции США (DOJ) раскрыло обязательства Binance по соблюдению нормативных требований, выявив дальнейший государственный надзор за операциями криптобиржи. Всеобъемлющие обязательства, подробно описанные в 11-страничном документе, требуют, чтобы Binance предоставляла властям доступ к записям по мере необходимости. Уголовное подразделение Министерства юстиции США вместе с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) будет осуществлять тщательный надзор за биржей, что может привести к значительным расходам для Binance. Недавно обнародованные юридические документы являются частью нового иска SEC, направленного на усиление дела против Binance и ее бывшего генерального директора, используя урегулирование Министерства юстиции в качестве доказательства.
8 декабря Министерство юстиции Соединенных Штатов (DOJ) раскрыло обязательства Binance в отношении соблюдения требований, продемонстрировав значительный государственный надзор за операциями и деловой практикой криптобиржи. Бывший чиновник SEC Джон Рид Старк поделился своим анализом на X (ранее Twitter), сославшись на полный список новых требований Binance как на то, что потенциально может вывести платформу из строя. 11-страничный документ, в котором излагаются новые обязанности Binance, требует, среди прочего, предоставления соответствующим органам доступа к документации, информации и ресурсам по мере необходимости, включая сведения, относящиеся к бывшим сотрудникам и деловым партнерам. Несколько отделов уголовного отдела Министерства юстиции будут внимательно следить за деятельностью биржи. Binance также согласилась на сделку о признании вины, предполагающую пятилетний мониторинг со стороны Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Такой обширный надзор, скорее всего, приведет к огромным расходам на биржу. Старк прокомментировал: «Урегулирование Binance обуславливает предоставление постоянного доступа к аудиту, инспекциям и экспертизам Министерству юстиции, FinCEN и ряду финансовых регуляторов и правоохранительных органов, подвергая компанию и ее пользователей постоянному строгому контролю». Недавно обнародованные юридические документы, касающиеся Binance, являются частью нового иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), использующей принудительные действия и урегулирование споров Министерства юстиции для дальнейшего обоснования своего дела против Binance и ее бывшего генерального директора Чанпэна «CZ» Чжао. 5 июня SEC выдвинула 13 обвинений против Binance, ссылаясь на незарегистрированные предложения и продажи определенных токенов и продуктов, а также утверждая, что Binance не зарегистрировала свою платформу. Теперь регулятор добивается «судебного уведомления» о фактах, изложенных в урегулировании Binance. Это означает, что SEC хочет, чтобы суд признал факт, представленный в качестве доказательства, не требуя формального представления доказательств, сказал Старк. Это урегулирование используется Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), чтобы оспорить недавнее ходатайство Binance о прекращении дела, противодействуя утверждениям биржи относительно ее операций и присутствия в США в последние годы. Урегулирование Binance с Министерством юстиции показывает, что по состоянию на март 2018 года у нее было более трех миллионов клиентов в США, а к июню 2019 года около 30% веб-трафика Binance поступало из США.
Published At
12/10/2023 12:17:53 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.