Binance se enfrenta a una intensa supervisión gubernamental tras la divulgación de las obligaciones de cumplimiento por parte del Departamento de Justicia
Summary:
El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) ha revelado las obligaciones de cumplimiento de Binance, revelando una mayor supervisión gubernamental sobre las operaciones del exchange de criptomonedas. Las obligaciones integrales detalladas en un documento de 11 páginas requieren que Binance otorgue a las autoridades acceso a los registros según sea necesario. La división penal del Departamento de Justicia, junto con la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), mantendrá una estrecha supervisión sobre el exchange, una situación que puede resultar en costos significativos para Binance. Los documentos legales recientemente revelados son parte de una nueva presentación ante la SEC, destinada a fortalecer su caso contra Binance y su ex CEO, utilizando el acuerdo del Departamento de Justicia como evidencia.
El 8 de diciembre, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) reveló las obligaciones de Binance con respecto al cumplimiento, mostrando una importante supervisión gubernamental sobre las operaciones y prácticas comerciales del exchange de criptomonedas. El ex funcionario de la SEC, John Reed Stark, compartió su análisis en X (anteriormente Twitter), refiriéndose a la lista completa de nuevos requisitos de cumplimiento de Binance como algo que podría dejar a la plataforma fuera de funcionamiento. El documento de 11 páginas que describe las nuevas responsabilidades de Binance requiere, entre otras cosas, otorgar a las autoridades pertinentes acceso a la documentación, la información y los recursos según sea necesario, incluidos los detalles relacionados con los empleados anteriores y los socios comerciales. Múltiples secciones de la división penal del Departamento de Justicia vigilarán de cerca las actividades del exchange. Binance también ha llegado a un acuerdo de culpabilidad que implica cinco años de supervisión por parte de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN). Es probable que una supervisión tan extensa resulte en un gran gasto para el intercambio. Stark comentó: "El acuerdo de Binance lo condiciona a dar acceso constante para auditoría, inspección y examen al Departamento de Justicia, FinCEN y una serie de reguladores financieros y agencias de aplicación de la ley, poniendo a la empresa, y a sus usuarios, bajo un estricto escrutinio perpetuo". Los documentos legales recientemente hechos públicos relacionados con Binance son parte de una nueva presentación de la SEC de EE. UU., utilizando las acciones de cumplimiento y los acuerdos del Departamento de Justicia para fundamentar aún más su caso contra Binance y su ex CEO Changpeng "CZ" Zhao. El 5 de junio, la SEC presentó 13 cargos contra Binance citando ofertas y ventas no registradas de ciertos tokens y productos, y alegando que Binance no registró su plataforma. Ahora, el regulador busca una "notificación judicial" de los hechos descritos en el acuerdo de Binance. Significa que la SEC desea que el tribunal admita un hecho presentado como prueba, sin requerir la presentación formal de pruebas, dijo Stark. Este acuerdo está siendo utilizado por la SEC para disputar la reciente moción de Binance para que se desestime el caso, contrarrestando las afirmaciones del exchange con respecto a sus operaciones y presencia en los EE. UU. en los últimos años. El acuerdo de Binance con el Departamento de Justicia muestra que, a partir de marzo de 2018, tenía más de tres millones de clientes en los EE. UU. y, en junio de 2019, alrededor del 30% del tráfico web de Binance procedía de los EE. UU.
Published At
12/10/2023 12:17:53 AM
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