Binance ajuda autoridades tailandesas e dos EUA a derrubar operação de golpe cripto de US$ 277 milhões
Summary:
A corretora de criptomoedas Binance colabora com o Cyber Crime Investigation Bureau da Polícia Real Tailandesa e a Investigação de Segurança Interna dos EUA para derrubar um grupo criminoso envolvido em um golpe de abate de porcos na Tailândia. Essa operação, batizada de "Trust No One", resultou na prisão de cinco suspeitos-chave e na apreensão de bens avaliados em US$ 277 milhões. Mais de 3.200 vítimas pediram indenização. A Binance reafirma seu compromisso de continuar suas parcerias globais em uma tentativa de restaurar a confiança no ecossistema de ativos digitais.
A Binance, uma popular exchange de criptomoedas, revelou em um comunicado enviado ao Cointelegraph sua colaboração produtiva com as autoridades policiais para ajudar a desmantelar um grupo ilícito. A operação coordenada chamada "Trust No One" resultou na apreensão de cinco suspeitos-chave e na apreensão de bens no valor de US$ 277 milhões. Mais de 3.200 prejudicados entraram em contato com as autoridades policiais para obter reembolso.
O Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) da Polícia Real Tailandesa, juntamente com a Binance e a United States Homeland Security Investigation (HSI), conseguiram desmantelar uma operação que girava em torno de um golpe cripto relacionado ao abate de porcos na Tailândia. A notícia desta operação bem-sucedida foi anunciada pela CZ Binance, a principal figura da exchange de criptomoedas, em 3 de outubro de 2023.
O tenente-coronel da polícia Thanatus Kangruambutr, inspetor do CCIB, elogiou o papel crucial da Binance na investigação. Ele apontou que o aumento nos golpes com criptomoedas levou a dificuldades financeiras substanciais para os cidadãos tailandeses. O inspetor Kangruambutr explicou que o rápido compartilhamento de informações com colaboradores vitais, incluindo a unidade de investigação da Binance, abriu caminho para uma operação bem-sucedida que resultou na prisão dos culpados. Ele ainda destacou o papel significativo da Binance na luta contra golpes e crimes cibernéticos.
O chefe de conformidade de crimes financeiros da Binance, Tigran Gambaryan, reafirmou seu compromisso de continuar colaborando com diferentes autoridades em todo o mundo. Isso é parte de seus esforços contínuos para "restaurar a confiança no ecossistema de ativos digitais". O sucesso recente veio durante um período desafiador para a indústria cripto – o 3º trimestre de 2023 foi notavelmente um dos trimestres "mais prejudiciais" para as criptomoedas, relatando perdas de US$ 700 milhões.
A Binance tem trabalhado ativamente com várias partes interessadas do setor para combater o crime relacionado às criptomoedas. No ano anterior, 2022, a Binance conseguiu recuperar e congelar ativos no valor de US$ 450 mil em conexão com o incidente de hack da Curve Finance. Ocorrências notáveis na indústria também incluem o desmantelamento do leviatã de IA da Tencent e um golpe de US$ 83 milhões, em meio à proibição da China a influenciadores por meio da Asia Express.
Published At
10/3/2023 1:12:30 PM
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