Binance تساعد المسؤولين التايلانديين والأمريكيين على إفلاس عملية احتيال تشفير بقيمة 277 مليون دولار
Summary:
تتعاون بورصة العملات المشفرة Binance مع مكتب التحقيق في الجرائم الإلكترونية التابع للشرطة الملكية التايلاندية ومحقق الأمن الداخلي الأمريكي للقضاء على مجموعة إجرامية متورطة في عملية احتيال تشفير لذبح الخنازير في تايلاند. وأسفرت هذه العملية، التي أطلق عليها اسم "لا تثق بأحد"، عن اعتقال خمسة مشتبه بهم رئيسيين ومصادرة أصول بقيمة 277 مليون دولار. وقد تواصل أكثر من 3,200 ضحية للحصول على تعويضات. تؤكد Binance (بينانس) من جديد التزامها بمواصلة شراكاتها العالمية في محاولة لاستعادة الثقة في النظام البيئي للأصول الرقمية.
وكشفت بينانس، وهي بورصة شهيرة للعملات المشفرة، في بيان أرسل إلى كوينتيليغراف عن تعاونها المثمر مع سلطات إنفاذ القانون للمساعدة في تفكيك مجموعة غير مشروعة. أسفرت العملية المنسقة المسماة "Trust No One" عن اعتقال خمسة مشتبه بهم رئيسيين ومصادرة ضخمة لأصول بقيمة 277 مليون دولار. وقد تواصل أكثر من 3200 طرف متضرر مع وكالات إنفاذ القانون للحصول على تعويضات.
نجح مكتب التحقيق في الجرائم الإلكترونية التابع للشرطة الملكية التايلاندية (CCIB) ، جنبا إلى جنب مع Binance و United States Homeland Security Investigation (HSI) ، في تفكيك عملية غير طبيعية تدور حول عملية احتيال تشفير تتعلق بذبح الخنازير في تايلاند. تم الإعلان عن أخبار هذه العملية الناجحة من قبل CZ Binance ، الشخصية الرائدة في بورصة التشفير ، في 3 أكتوبر 2023.
وأشاد اللفتنانت كولونيل ثاناتوس كانجروامبوتر، وهو مفتش في CCIB، بدور Binance الحاسم في التحقيق. وأشار إلى أن الزيادة في عمليات الاحتيال المشفرة أدت إلى ضائقة مالية كبيرة للمواطنين التايلانديين. وأوضح المفتش كانغروامبوتر أن المشاركة السريعة للمعلومات مع المتعاونين الحيويين، بما في ذلك وحدة التحقيق في باينانس، مهدت الطريق لعملية ناجحة أسفرت عن اعتقال الجناة. كما سلط الضوء على الدور الهام الذي تلعبه Binance في مكافحة عمليات الاحتيال والجرائم الإلكترونية.
وأكد تيغران غامباريان، رئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في Binance، التزامهم بمواصلة التعاون مع مختلف السلطات في جميع أنحاء العالم. هذا جزء من جهودهم المستمرة "لاستعادة الثقة في النظام البيئي للأصول الرقمية". جاء النجاح الأخير خلال فترة صعبة لصناعة التشفير - كان Q3 2023 بشكل ملحوظ أحد الأرباع "الأكثر ضررا" للعملات المشفرة ، حيث أبلغ عن خسائر قدرها 700 مليون دولار.
تعمل Binance بنشاط مع مختلف أصحاب المصلحة في الصناعة لمعالجة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة. في العام السابق ، 2022 ، تمكنت Binance من استرداد وتجميد أصول بقيمة 450,000 ألف دولار فيما يتعلق بحادث اختراق Curve Finance. تشمل الأحداث البارزة في الصناعة أيضا تفكيك الذكاء الاصطناعي ليفياثان من تينسنت وعملية احتيال بقيمة 83 مليون دولار ، وسط حظر الصين على المؤثرين من خلال Asia Express.
Published At
10/3/2023 1:12:30 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.