Binance.US licença revogada no Oregon, marcando outro golpe regulatório para a exchange de criptomoedas
Summary:
Oregon se torna o sexto estado a encerrar a licença da Binance.US, após ações semelhantes em outros cinco estados devido à violação das leis antilavagem de dinheiro do ex-CEO. Outras questões surgiram para a bolsa de criptomoedas, incluindo demissões em massa e um processo da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) alegando falha em se registrar adequadamente e envolvimento em práticas de negociação manipuladoras.
Binance.US, braço americano da exchange global de criptomoedas, sofreu outro revés, com sua licença operacional sendo revogada em seu sexto estado, Oregon. A decisão foi anunciada pela Divisão de Regulação Financeira do Oregon em 30 de abril, que citou o comportamento criminoso demonstrado pelo ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, como justificativa para a rescisão. A ação legal restringe Binance.US de várias atividades financeiras envolvendo residentes do Oregon, incluindo a transmissão de fundos, bem como a gestão e negociação de moedas fiduciárias e criptomoedas.
Isso vem na esteira de negativas ou suspensões de licenciamento semelhantes em cinco outros estados, motivadas pela admissão de Zhao de violar os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro. A Flórida foi o estado inicial a impor essas restrições em novembro, logo após a confissão de Zhao, e o Alasca seguiu no ano novo recusando-se a estender a licença. Posteriormente, Carolina do Norte e Maine suspenderam e se recusaram a renovar, respectivamente, em janeiro, e Connecticut fez o mesmo no final de abril.
Curiosamente, Binance.US não obteve licenças em estados como Nova York, Texas, Vermont e Havaí. As informações disponíveis no site da Binance.US oferecem dados conflitantes sobre Geórgia e Ohio, listando a incapacidade de servir em uma seção e reivindicando licenciamento em outra. Binance.US inaugurou um centro regional na Geórgia com uma equipe de 25 pessoas em março de 2023. No entanto, a licença de Minnesota não inclui troca ou transmissão de moeda digital, de acordo com Binance.US suporte ao cliente.
Questões externas às questões de licenciamento também estão assolando Binance.US. Em um depoimento judicial em dezembro, o COO Christopher Blodgett declarou que, devido à resistência dos bancos dos EUA, a exchange de criptomoedas teve que fazer demissões significativas, significando um golpe drástico para a organização.
Para adicionar a isso, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) entrou com uma ação contra a entidade em junho, alegando que Binance.US não havia aderido aos registros necessários como bolsa, corretora e câmara de compensação. A SEC ainda acusou a exchange de permitir negociações manipuladoras, participar de negociações de lavagem e alocar fundos indevidamente em conjunto com sua controladora, a Binance. Binance.US surgiu em 2019 para lidar com as demandas regulatórias.
Published At
5/2/2024 12:30:00 AM
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