Binance.US licencia revocada en Oregón, lo que supone otro golpe regulatorio para el exchange de criptomonedas
Summary:
Oregón se convierte en el sexto estado en cancelar la licencia de Binance.US, luego de acciones similares en otros cinco estados debido a la violación de las leyes contra el lavado de dinero por parte del ex CEO. Han surgido más problemas para el exchange de criptomonedas, incluidos despidos masivos y una demanda de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) que alega falta de registro adecuado y participación en prácticas comerciales manipuladoras.
Binance.US, el brazo estadounidense del exchange global de criptomonedas, ha sufrido otro revés, con la revocación de su licencia operativa en su sexto estado, Oregón. La decisión fue anunciada por la División de Regulación Financiera de Oregón el 30 de abril, que citó el comportamiento criminal demostrado del ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, como justificación para el despido. La acción legal restringe a Binance.US de varias actividades financieras que involucran a residentes de Oregón, incluida la transmisión de fondos, así como la administración y el comercio de moneda fiduciaria y criptomonedas.
Esto se produce a raíz de denegaciones o suspensiones de licencias similares en otros cinco estados, provocadas por la admisión de Zhao de violar las regulaciones contra el lavado de dinero. Florida fue el estado inicial en aplicar estas restricciones en noviembre, poco después de la confesión de Zhao, y Alaska siguió en el nuevo año al negarse a extender la licencia. Posteriormente, Carolina del Norte y Maine suspendieron y se negaron a renovar respectivamente en enero, y Connecticut hizo lo mismo hacia fines de abril.
Curiosamente, Binance.US no ha obtenido licencias en estados como Nueva York, Texas, Vermont y Hawái. La información disponible en el sitio web de Binance.US ofrece datos contradictorios con respecto a Georgia y Ohio, enumerando la incapacidad para servir en una sección y reclamando licencias en otra. Binance.US inauguró un centro regional en Georgia con un equipo de 25 personas en marzo de 2023. Sin embargo, la licencia de Minnesota no incluye el intercambio o la transmisión de moneda digital, según Binance.US atención al cliente.
Los problemas ajenos a las licencias también están afectando a Binance.US. En una declaración judicial en diciembre, el director de operaciones, Christopher Blodgett, declaró que, debido a la resistencia de los bancos estadounidenses, el exchange de criptomonedas tuvo que realizar despidos significativos, lo que significó un golpe drástico para la organización.
Además, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) presentó una demanda contra la entidad en junio, alegando que Binance.US no se había adherido a los registros necesarios como bolsa, corredor y cámara de compensación. La SEC acusó además al exchange de permitir operaciones manipuladoras, participar en operaciones de lavado y asignar fondos indebidamente junto con su empresa matriz, Binance. Binance.US nació en 2019 para hacer frente a las demandas regulatorias.
Published At
5/2/2024 12:30:00 AM
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