L’équipe d’enquête de Binance sévit contre l’escroquerie ZKasino et assure la récupération des fonds volés
Summary:
L’équipe d’enquête de Binance, la principale plateforme d’échange de crypto-monnaies au monde, a collaboré avec les forces de l’ordre pour identifier et arrêter le suspect à l’origine de l’escroquerie ZKasino. Diverses techniques, y compris le suivi on-chain et le renseignement de source ouverte, ont été utilisées pour identifier l’agresseur. Le suspect, un individu de 26 ans impliqué dans la création de contrats intelligents frauduleux ZKasino, a été arrêté le 29 avril avec des saisies d’actifs d’une valeur de plus de 12,2 millions de dollars. Il est à noter que le rôle de la communauté crypto a été important dans le dévoilement de son identité. Malgré l’arrestation, les fonds continuent d’être déplacés sur la chaîne, ce qui suggère que d’autres auteurs ont été impliqués dans l’escroquerie. Binance s’engage à poursuivre sa collaboration avec les autorités afin d’assurer la restitution des fonds saisis aux investisseurs.
La principale plateforme d’échange de crypto-monnaies au monde, Binance, a fait des progrès significatifs dans la répression du suspect de l’escroquerie Zkasino, grâce à sa composante d’enquête on-chain. Le service de conformité et d’enquêtes sur les fraudes de Binance a été poussé à l’action par un tollé de la communauté, qui s’est concentrée sur la plateforme de paris suspecte. L’équipe a utilisé un mélange de techniques de sondage on-chain et de renseignement de source ouverte (OSINT) pour détecter l’escroc, comme l’a signalé à Cointelegraph l’équipe d’enquêtes de Binance. Un examen complet de tous les contrats intelligents de ZKasino a été effectué pour retracer la personne à l’origine du contrat et ceux qui gèrent les adresses.
Binance, après avoir démasqué le suspect associé aux contrats intelligents, a transmis l’identité du titulaire du compte frauduleux aux forces de l’ordre. À la suite de cette information, le Service d’information et d’enquête fiscales (FIOD) a placé le suspect de 26 ans en état d’arrestation le 29 avril, confisquant plus de 12,2 millions de dollars de cryptos, de véhicules somptueux et de biens, selon un communiqué de la FIOD du 3 mai. Dans l’affaire de fraude ZKasino, où un total de 33 millions de dollars d’actifs numériques ont été escroqués aux investisseurs, il s’agit de l’arrestation d’ouverture. La plateforme a fait la promesse initiale du retour sur investissement des utilisateurs dans un délai de 30 jours.
Cependant, les autorités néerlandaises suggèrent que le contrat intelligent signalait que la plate-forme n’avait pas l’intention de rendre l’argent. Binance a réussi à désactiver la crypto volée d’une valeur de plusieurs millions de dollars à la suite de la fraude ZKasino, une fois que les forces de l’ordre ont émis un mandat pour les comptes du fraudeur. L’équipe d’enquête de Binance a mentionné la collaboration avec les forces de l’ordre pour retrouver l’un des comptes du suspect. Par conséquent, une somme importante a été recouvrée, mais l’élément majeur de l’affaire ZKasino n’est toujours pas résolu.
L’équipe d’enquête de Binance a également aidé les autorités néerlandaises dans la criminalistique on-chain, en aidant à suivre le flux d’argent et à décoder la façon dont les contrats intelligents malveillants ZKasino ont été configurés. L’escroquerie Zkasino, une forme d’escroquerie à la sortie, a attiré plus de 10 515 Ether (ETH) auprès de plus de 10 000 investisseurs avant que le déployeur du contrat intelligent ne commence à drainer secrètement les fonds des utilisateurs.
L’importance de la communauté crypto dans l’arrestation du suspect de Zkasino et le dévoilement de son identité a été soulignée par l’équipe d’enquête de Binance. Derivatives Ape, l’escroc supposé derrière le rug pull et développeur anonyme de ZKasino, a été soupçonné par des investisseurs en crypto-monnaies, y compris le célèbre analyste crypto FatMan, un soupçon que Binance a vérifié plus tard.
Une série de commentaires faits par le suspect sur X a considérablement aidé la communauté à identifier le fraudeur, selon l’équipe d’enquête de Binance. Les commentaires laissaient entendre un intérêt étrange à l’idée de faire l’expérience d’une peine d’emprisonnement d’un à deux ans. Même après l’arrestation, les fonds continuent d’être transférés sur la chaîne, ce qui indique que d’autres auteurs ont été impliqués dans le rug pull. L’équipe d’enquête de Binance reste déterminée à travailler en partenariat avec les autorités pour garantir la restitution des fonds saisis aux investisseurs.
Published At
5/8/2024 1:52:41 PM
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