Binance-Ermittlungsteam geht gegen ZKasino-Betrug vor und stellt die Wiederbeschaffung gestohlener Gelder sicher
Summary:
Das Ermittlungsteam von Binance, der weltweit führenden Kryptowährungsbörse, hat mit den Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet, um den Verdächtigen hinter dem ZKasino-Betrug zu identifizieren und zu verhaften. Eine Vielzahl von Techniken, darunter On-Chain-Tracking und Open-Source-Intelligence, wurden eingesetzt, um den Täter zu identifizieren. Der Verdächtige, eine 26-jährige Person, die an der Erstellung betrügerischer ZKasino-Smart-Contracts beteiligt war, wurde am 29. April verhaftet, wobei Vermögenswerte im Wert von über 12,2 Millionen US-Dollar beschlagnahmt wurden. Es wird darauf hingewiesen, dass die Rolle der Krypto-Community bei der Enthüllung seiner Identität eine wichtige Rolle spielte. Trotz der Verhaftung werden die Gelder weiterhin auf die Blockchain verschoben, was darauf hindeutet, dass weitere Täter in den Betrug verwickelt waren. Binance verpflichtet sich, die Zusammenarbeit mit den Behörden fortzusetzen, um die Rückgabe der beschlagnahmten Gelder an die Anleger sicherzustellen.
Die weltweit führende Kryptowährungsbörse, Binance, hat erhebliche Fortschritte bei der Bekämpfung des Zkasino-Betrugsverdächtigen gemacht, angetrieben durch ihre On-Chain-Ermittlungskomponente. Die Abteilung für Betrugs-Compliance und -Ermittlungen von Binance wurde durch einen Aufschrei der Community zum Handeln angespornt, die sich auf die verdächtige Wettplattform konzentrierte. Das Team setzte eine Mischung aus On-Chain-Sondierungs- und Open-Source-Intelligence-Techniken (OSINT) ein, um den Betrüger zu erkennen, wie das Binance Investigations Team Cointelegraph berichtete. Es wurde eine umfassende Überprüfung aller Smart Contracts von ZKasino durchgeführt, um die Person hinter dem Vertrag und diejenigen, die die Adressen verwalten, zu ermitteln.
Nachdem Binance den mit den Smart Contracts verbundenen Verdächtigen entlarvt hatte, gab es die Identität des betrügerischen Kontoinhabers an die Strafverfolgungsbehörden weiter. Nach diesem Hinweis nahm der Fiscal Information and Investigation Service (FIOD) den 26-jährigen Verdächtigen am 29. April fest und beschlagnahmte Kryptos, luxuriöse Fahrzeuge und Eigentum im Wert von über 12,2 Millionen US-Dollar, wie aus einer Erklärung der FIOD vom 3. Mai hervorgeht. Im Fall des ZKasino-Betrugs, bei dem insgesamt 33 Millionen US-Dollar an digitalen Vermögenswerten von Anlegern erschwindelt wurden, stellt dies die erste Verhaftung dar. Die Plattform versprach zunächst, dass die Investitionen der Nutzer innerhalb von 30 Tagen zurückgezahlt werden.
Die niederländischen Behörden weisen jedoch darauf hin, dass der Smart Contract signalisierte, dass die Plattform nicht die Absicht hatte, das Geld zurückzugeben. Binance hat die gestohlene Kryptowährung im Wert von Millionen von Dollar im Zuge des ZKasino-Betrugs erfolgreich deaktiviert, nachdem die Strafverfolgungsbehörden einen Durchsuchungsbefehl für die Konten des Betrügers ausgestellt hatten. Die Ermittlungsgruppe von Binance erwähnte die Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden, um eines der Konten des Verdächtigen aufzuspüren. Infolgedessen wurde ein beträchtlicher Betrag an Geldern eingezogen, aber der Hauptteil des ZKasino-Falls ist nach wie vor ungelöst.
Das Binance-Untersuchungsteam hat die niederländischen Behörden außerdem bei der On-Chain-Forensik unterstützt, indem es dazu beigetragen hat, den Geldfluss zu verfolgen und zu entschlüsseln, wie die bösartigen ZKasino-Smart-Contracts konfiguriert wurden. Der Zkasino-Betrug, eine Form des Exit-Betrugs, lockte mehr als 10.515 Ether (ETH) von über 10.000 Anlegern an, bevor der Anbieter des Smart Contracts begann, heimlich Benutzergelder abzuschöpfen.
Die Bedeutung der Krypto-Community bei der Festnahme des Zkasino-Verdächtigen und der Enthüllung seiner Identität wurde vom Ermittlungsteam von Binance betont. Derivatives Ape, der vermeintliche Betrüger hinter dem Rug Pull und anonymer ZKasino-Entwickler, wurde von Krypto-Investoren verdächtigt, darunter der bekannte Krypto-Analyst FatMan, ein Verdacht, den Binance später bestätigte.
Eine Reihe von Kommentaren des Verdächtigen auf X haben der Community bei der Identifizierung des Betrügers spürbar geholfen, so das Ermittlungsteam von Binance. Die Kommentare deuteten auf ein seltsames Interesse an einer Gefängnisstrafe von ein bis zwei Jahren hin. Auch nach der Festnahme werden weiterhin Gelder auf der Blockchain überwiesen, was darauf hindeutet, dass weitere Täter in den Rug Pull verwickelt waren. Das Untersuchungsteam von Binance ist weiterhin bestrebt, mit den Behörden zusammenzuarbeiten, um die Rückgabe der beschlagnahmten Gelder an die Anleger sicherzustellen.
Published At
5/8/2024 1:52:41 PM
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