Binance si dichiara colpevole di riciclaggio di denaro, multata per 4,3 miliardi di dollari in un accordo storico; Il fondatore si dimette
Summary:
Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, si è dichiarato colpevole delle accuse federali di riciclaggio di denaro, accettando di pagare una multa record di 4,3 miliardi di dollari. Il suo fondatore, Changpeng "CZ" Zhao, farà un passo indietro di tre anni. Questo accordo con le autorità di regolamentazione statunitensi segna il passaggio dalle operazioni libere di Binance a quelle più strutturate e regolamentate. Nonostante le sfide rimanenti, come le accuse non risolte da parte della SEC, si ritiene che l'accordo sia uno sviluppo positivo per il più ampio settore delle criptovalute e simboleggi la crescente integrazione delle criptovalute nel mercato mainstream.
Contrariamente alle precedenti ipotesi secondo cui Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, non si sarebbe mai impegnato a regolamentare, la società ha accettato la colpevolezza per le accuse federali di riciclaggio di denaro il 21 novembre. Questo significativo cambiamento di posizione include anche un pagamento compensativo di 4,3 miliardi di dollari, la più grande multa nella storia del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Il fondatore di Binance, Changpeng "CZ" Zhao, dovrà fare un passo indietro dalla società per almeno tre anni, un'azione supervisionata da un supervisore nominato dal tribunale.
Inoltre, le ripercussioni di questo accordo si estendono al di là di questi sviluppi. Yesha Yadav della Vanderbilt University Law School suggerisce che il caso inaugurerà una supervisione regolare su Binance, segnando la fine di un periodo di operazioni in gran parte non regolamentate. Inoltre, Binance dovrà affrontare un maggiore livello di controllo per quanto riguarda i suoi prodotti, la gestione del rischio, la governance, le partnership commerciali e la conformità, portando probabilmente a drastiche riforme strutturali per garantire la conformità.
L'accordo transattivo di Binance con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, il Dipartimento del Tesoro e la Commodity Futures Trading Commission potrebbe avere implicazioni a livello di settore. Austin Campbell di Zero Knowledge Consulting ritiene che l'accordo significhi un "positivo a lungo termine" per l'industria delle criptovalute e della blockchain e un riconoscimento della capacità di resistenza della criptovaluta.
Tuttavia, le accuse federali provenienti dagli Stati Uniti non sono del tutto risolte per Binance. La SEC ha presentato 13 accuse contro la società all'inizio di quest'anno che devono ancora essere affrontate. Carol Alexander dell'Università del Sussex sottolinea l'evoluzione e le operazioni diversificate di Binance, che potrebbero creare complicazioni nell'accusa della SEC di presunto uso improprio degli asset dei clienti.
Tuttavia, il sollievo sembra essere in vista per l'industria delle criptovalute con l'accordo di transazione del Dipartimento di Giustizia con Binance; I timori di una sua potenziale chiusura si stanno attenuando. Markus Hammer vede questo sviluppo come positivo per il settore delle criptovalute e aggiunge che potrebbe consentire il lancio di ETF statunitensi su Bitcoin ed Ethereum nel 2024.
L'accordo mette in luce il progresso e l'evoluzione del settore dalla sua origine. Campbell afferma che Binance è passata dall'essere una "impresa pirata evasiva" a un'entità aderente alla legge con legittimi programmi AML/KYC. Afferma inoltre che l'accordo del Dipartimento di Giustizia rappresenta un altro importante passo avanti nel percorso di Binance verso la conformità normativa.
L'integrazione dell'industria delle criptovalute nel mercato mainstream è imminente, come suggerito dal fondatore e CEO di Truflation Stefan Rust. Dice che la regolamentazione completa è già qui, in linea con la dichiarazione di Zhao del 2021 sulla rivoluzione delle tecnologie che porta invariabilmente a nuove normative.
Diversi addetti ai lavori del settore crypto hanno interpretato l'accordo del Dipartimento di Giustizia come una decisione attiva del governo degli Stati Uniti di non smantellare Binance. Yadav suggerisce che una Binance riformata potrebbe avere un impatto positivo sull'intero settore delle criptovalute, stabilendo standard privati e rappresentando la maturità.
Tuttavia, nonostante il caso pendente della SEC, il dominio di Binance nel settore sta gradualmente diminuendo. Con i consumatori inclini al rischio che potrebbero rivolgersi a exchange offshore più piccoli, la quota di mercato di Binance potrebbe ridursi, perdendo la sua immagine di azienda tollerante al rischio con strategie aggressive di acquisizione dei clienti.
Published At
11/28/2023 1:48:00 PM
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