Генеральный директор Binance признает себя виновным и выплатит $4,3 млрд по федеральным делам
Summary:
Чанпэн «CZ» Чжао, генеральный директор Binance, признает себя виновным в уголовном преступлении в рамках урегулирования с федеральным правительством США на сумму 4,3 миллиарда долларов за гражданские нормативные правоприменительные действия. Урегулирование было достигнуто с несколькими организациями, включая Казначейство США и Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC), после обвинений в том, что Binance способствовала незаконной деятельности и не соблюдала федеральные законы США. В рамках урегулирования Binance выплатит более $3 млрд FinCEN и примерно $1 млрд Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC). Криптобиржа по-прежнему сталкивается с незавершенным гражданским делом в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Власти Министерства юстиции США подтвердили, что генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао согласится на признание вины по одному пункту обвинения в уголовном преступлении, чтобы урегулировать свои уголовные и гражданские дела с платформой обмена валют. Заявление было сделано генеральным прокурором Мерриком Гарландом на пресс-конференции, состоявшейся 21 ноября, который добавил, что CZ признал свою вину в федеральном суде США, несмотря на то, что живет за границей. Мировое соглашение включает в себя 4,3 миллиарда долларов, которые должны быть выплачены Binance и CZ для устранения гражданских нормативных нарушений, выявленных федеральными агентствами, включая Комиссию по торговле казначейскими и товарными фьючерсами США (CFTC).
Гарланд указал, что практика Binance позволяла передавать «незаконно приобретенные» активы через биржевую платформу. Он утверждал, что биржа имитировала соблюдение федеральных законов, предоставляя доступ к Binance некоторым клиентам, которые были связаны с незаконными средствами. Забегая вперед, генеральный прокурор заявил, что биржа будет находиться под надзором и обязана предоставлять отчеты о деятельности по более ранним сделкам.
Гарланд раскритиковал Binance за то, что она ставит свои доходы выше американской безопасности, и отметил, что те, кто использует новые технологии, чтобы бросить вызов закону, являются нарушителями закона, а не новаторами.
После заявления Гарланда министр финансов Джанет Йеллен сообщила журналистам, что Binance передаст более $3 млрд Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и примерно $1 млрд Управлению по контролю за иностранными активами Казначейства (OFAC) в рамках мирового соглашения.
В обвинительном заключении против CZ, которое было опечатано 14 ноября, генеральный директор Binance обвиняется в том, что он не смог поддерживать эффективную политику по борьбе с отмыванием денег на криптобирже, нарушив Закон о банковской тайне. Документы, связанные с обвинениями против Binance и CZ, хранились в тайне с 14 по 21 ноября после достижения консенсуса между обвинением и обеими сторонами.
Соглашение между властями США и Binance в основном положило конец многочисленным гражданским и уголовным расследованиям в отношении операций биржи за последние месяцы. Тем не менее, Binance продолжает сталкиваться с продолжающимся гражданским иском, поданным Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая в июне обвинила Binance, Binance.US и CZ в нарушении законодательства о ценных бумагах.
Дальнейшая информация об этой разворачивающейся истории будет предоставляться по мере появления дополнительной информации.
Published At
11/21/2023 8:59:11 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.