Le PDG de Binance plaidera coupable et se contentera de 4,3 milliards de dollars dans des affaires fédérales
Summary:
Changpeng « CZ » Zhao, PDG de Binance, plaidera coupable à une accusation de crime dans le cadre d’un règlement de 4,3 milliards de dollars avec le gouvernement fédéral américain pour des actions civiles d’application de la réglementation. L’accord a été conclu avec plusieurs organisations, dont le Trésor américain et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), à la suite d’accusations selon lesquelles Binance aurait facilité des activités illicites et n’aurait pas respecté les lois fédérales américaines. Dans le cadre de l’accord, Binance versera plus de 3 milliards de dollars au FinCEN et environ 1 milliard de dollars à l’Office of Foreign Assets Control (OFAC). La plateforme d’échange de crypto-monnaies fait toujours l’objet d’une affaire civile en cours auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.
Les autorités du ministère américain de la Justice ont confirmé que Changpeng « CZ » Zhao, le PDG de Binance, acceptera de plaider coupable d’un seul chef d’accusation pour régler ses affaires pénales et civiles avec la plateforme d’échange de devises. L’annonce a été faite par le procureur général Merrick Garland lors d’une conférence de presse tenue le 21 novembre, qui a ajouté que CZ avait plaidé coupable devant un tribunal fédéral américain, bien qu’il vive à l’étranger. L’accord de règlement implique 4,3 milliards de dollars à payer par Binance et CZ pour traiter les infractions réglementaires civiles identifiées par les agences fédérales, y compris le Trésor américain et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Garland a indiqué que les pratiques de Binance permettaient le transfert d’actifs « acquis illégalement » via la plateforme d’échange. Il a affirmé que l’échange simulait le respect des lois fédérales en permettant à certains clients, liés à des fonds illicites, d’accéder à Binance. À l’avenir, le procureur général a déclaré que la bourse serait supervisée et obligée de soumettre des rapports d’activité pour les transactions antérieures.
Garland a critiqué Binance pour avoir donné la priorité à ses revenus plutôt qu’à la sécurité des Américains et a souligné que ceux qui utilisent les nouvelles technologies pour défier la loi sont des contrevenants, pas des innovateurs.
À la suite de la déclaration de Garland, la secrétaire au Trésor Janet Yellen a informé les journalistes que Binance remettrait plus de 3 milliards de dollars au Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) et environ 1 milliard de dollars à l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor dans le cadre de l’accord de règlement.
L’acte d’accusation contre CZ, qui a été scellé le 14 novembre, accuse le PDG de Binance de ne pas avoir maintenu une politique efficace de lutte contre le blanchiment d’argent sur la plateforme d’échange de crypto-monnaies, en violation de la loi sur le secret bancaire. Les documents relatifs aux accusations portées contre Binance et CZ ont été gardés confidentiels du 14 au 21 novembre, à la suite d’un consensus entre l’accusation et les deux parties.
L’accord entre les autorités américaines et Binance a principalement mis fin à de nombreuses enquêtes civiles et pénales sur les opérations de la bourse au cours des derniers mois. Cependant, Binance continue de faire l’objet d’une poursuite civile en cours intentée par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, qui a accusé en juin Binance, Binance.US et CZ d’infractions à la loi sur les valeurs mobilières.
D’autres mises à jour sur cette histoire seront fournies au fur et à mesure que des informations supplémentaires seront révélées.
Published At
11/21/2023 8:59:11 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.