Binance оспаривает штраф FINTRAC в размере $4,4 млн и планирует уйти с канадского рынка на фоне глобальных юридических проблем
Summary:
Криптовалютная биржа Binance оспаривает штраф в размере $4,4 млн от канадского Центра анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC) за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT). Кроме того, Binance планирует уйти с канадского рынка, сославшись на регуляторные препятствия. Эта проблема существует наряду с юридическими трудностями Binance в других странах, включая урегулирование в размере 4,3 миллиарда долларов в США и обвинения в уклонении от уплаты налогов в Нигерии.
Криптовалютная биржа Binance подала апелляцию на штраф в размере $4,4 млн, наложенный канадским Центром анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC) в мае. 5 июня Binance Holdings Limited официально подала апелляцию в Федеральный суд Канады против директора FINTRAC, опровергнув обвинения в несоблюдении правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT). 9 мая FINTRAC наложила на Binance штраф в размере более 6 миллионов канадских долларов, что эквивалентно примерно 4,4 миллиона долларов, сославшись на такие нарушения, как нерегистрация в качестве иностранного бизнеса по оказанию финансовых услуг и несообщение о транзакциях с цифровой валютой на сумму более 10 000 долларов. В своей апелляции Binance заявила, что ее услуги не были направлены на канадцев. Биржа также сообщила о планах уйти с канадского рынка в мае 2023 года, сославшись на проблемы с регулированием. Cointelegraph попросила Binance прокомментировать ситуацию, но до публикации не ответила.
Кроме того, топ-менеджер Coinbase прокомментировал отсутствие в Канаде законодательного дискурса о криптовалютах. Кроме того, Binance вовлечена в юридические споры и в ряде других стран. В ноябре 2023 года компании удалось договориться с властями США о выплате $4,3 млрд, что потребовало отставки генерального директора Чанпэна Чжао. Чжао признался в совершении тяжкого преступления и в настоящее время отбывает четырехмесячный срок в федеральной тюрьме. Кроме того, в феврале власти Нигерии арестовали двух руководителей Binance по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег внутри компании. Надим Анджарвалла, гражданин Великобритании и Кении, избежал задержания в Нигерии и, как сообщалось, находится в Кении. Тигран Гамбарян, бывший специальный агент Налоговой службы США, заразился малярией во время своего ареста в Нигерии.
Published At
6/20/2024 12:25:20 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.