Binance contesta una multa FINTRAC da 4,4 milioni di dollari e pianifica l'uscita dal mercato canadese a causa di problemi legali globali
Summary:
Binance, l'exchange di criptovalute, sta contestando una multa di 4,4 milioni di dollari da parte del Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) canadese per non aver rispettato le normative antiriciclaggio (AML) e di contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT). Inoltre, Binance prevede di uscire dal mercato canadese, incolpando gli ostacoli normativi. Questo problema si affianca alle difficoltà legali di Binance in altri paesi, tra cui un accordo da 4,3 miliardi di dollari negli Stati Uniti e accuse di evasione fiscale in Nigeria.
Binance, l'exchange di criptovalute, ha presentato ricorso contro una sanzione di 4,4 milioni di dollari imposta dal Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) canadese a maggio. Il 5 giugno, Binance Holdings Limited ha presentato ufficialmente un ricorso legale presso il sistema giudiziario federale canadese contro il direttore della FINTRAC, contestando le accuse di non aver aderito alle normative antiriciclaggio (AML) e di contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT). Il 9 maggio FINTRAC aveva inflitto a Binance una multa di oltre 6 milioni di dollari canadesi, equivalenti a circa 4,4 milioni di dollari, citando violazioni come la mancata registrazione come azienda di servizi monetari esteri e la mancata segnalazione di transazioni in valuta digitale superiori a 10.000 dollari. Nel suo ricorso, Binance ha dichiarato che i suoi servizi non erano diretti ai canadesi. L'exchange ha anche rivelato l'intenzione di ritirarsi dal mercato canadese nel maggio 2023, citando problemi normativi. A Binance è stato chiesto un commento da Cointelegraph, ma non ha risposto prima della pubblicazione.
In uno sviluppo separato, il massimo dirigente di Coinbase ha commentato la mancanza di un discorso legislativo in Canada sulle criptovalute. Inoltre, Binance è invischiato in controversie legali anche in diversi altri paesi. Nel novembre 2023, l'azienda è riuscita ad accontentarsi di 4,3 miliardi di dollari con le autorità statunitensi, rendendo necessarie le dimissioni del CEO Changpeng Zhao. Zhao ha confessato un'accusa di reato e sta attualmente scontando una condanna a quattro mesi in una prigione federale. Inoltre, a febbraio, le autorità nigeriane hanno arrestato due dirigenti di Binance con l'accusa di evasione fiscale e riciclaggio di denaro all'interno della società. Nadeem Anjarwalla, un cittadino britannico-keniota, è sfuggito alla detenzione nigeriana ed è stato segnalato che si trovava in Kenya. Tigran Gambaryan, un ex agente speciale dell'Internal Revenue Service degli Stati Uniti, ha contratto la malaria durante il suo periodo di arresto in Nigeria.
Published At
6/20/2024 12:25:20 AM
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